読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
9.25
％書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
有償ストック・オプションとしての新株予約権（第15回新株予約権）の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式1,000,000株（新株予約権10,000個、1個当たり100株）
当社取締役4名・200,000株
当社執行役員2名・800,000株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり264円
発行価額の総額2,640,000円
調達する資金の額
払込金額の総額2,640,000円、差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途
本新株予約権の権利行使時に当社に払い込まれる資金の使途は現時点では未定
既存の株式数と、増える分
+9.25%増える割合
10,808,649株11,808,649株
9.25％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株275円。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項がある。修正の下限は非開示。
行使期間
2024年11月5日から2027年11月4日まで（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日まで）
新株予約権の個数
発行総数10,000個、未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
合併・会社分割・株式交換・株式移転について所定の承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、会社は本新株予約権を無償取得できる。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 4名 / 割当株数 200,000株、区分 当社執行役員 / 人数 2名 / 割当株数 800,000株
割当予定先の保有方針
ロックアップ等の継続保有の取り決めはないが、権利行使により取得する株式は現時点で約3年程度、中長期的に保有する方針。
払込期日
2024年11月5日
払込金額の算定根拠
独立した第三者評価機関が、株価275円、権利行使価格275円、ボラティリティ67.44％、権利行使期間2024年11月5日～2027年11月4日などを前提に、モンテカルロ・シミュレーションで算定した評価額と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
株主総会の承認を得ずに実施。独立した第三者評価機関による算定を参考にし、監査役3名全員（全員社外監査役）から、特に有利な発行価額ではなく適法との意見を取得。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 有償ストック・オプションとしての新株予約権（第15回新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式1,000,000株（新株予約権10,000個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり264円 |
| 発行価額の総額 | 2,640,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,640,000円、差引手取概算額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 本新株予約権の権利行使時に当社に払い込まれる資金の使途は現時点では未定 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2024年11月5日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役 / 人数 4名 / 株数 200,000株 / 新株予約権数 2,000個、名称 当社執行役員 / 人数 2名 / 株数 800,000株 / 新株予約権数 8,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | ロックアップ等の継続保有の取り決めはないが、権利行使により取得する株式は現時点で約3年程度、中長期的に保有する方針。 |
| 希薄化率 | 9.25％ |
| 発行済株式総数 | 10,808,649株（2024年9月27日時点） → 11,808,649株（本新株予約権がすべて行使された場合）（9.25％） |
| 払込金額の算定根拠 | 独立した第三者評価機関が、株価275円、権利行使価格275円、ボラティリティ67.44％、権利行使期間2024年11月5日～2027年11月4日などを前提に、モンテカルロ・シミュレーションで算定した評価額と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株275円。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項がある。修正の下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2024年11月5日から2027年11月4日まで（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日まで） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数10,000個、未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 合併・会社分割・株式交換・株式移転について所定の承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、会社は本新株予約権を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 4名 / 割当株数 200,000株、区分 当社執行役員 / 人数 2名 / 割当株数 800,000株 |
| 企業行動規範上の手続 | 株主総会の承認を得ずに実施。独立した第三者評価機関による算定を参考にし、監査役3名全員（全員社外監査役）から、特に有利な発行価額ではなく適法との意見を取得。 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて、対象者の意欲・士気を高め、当社の結束力を強化するため。事業の選択と集中、既存事業の強化、新たな収益機会の創出、黒字体質への転換も目的として挙げている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。