読む価値
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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
8929
個（新株予約権1個につき100株）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
行使価額修正条項付第7回新株予約権の一部譲渡
誰に、どれだけ出るか
8,929個（新株予約権1個につき100株、潜在株式数892,900株）
株式会社デベロップ・ナビゲーター4,465個
光明寺4,464個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権の条件
行使価額
当初1株189円。毎週の終値の91％相当額を基準に修正。下限は1株100円。
行使期間
2021年6月8日から2023年6月7日
新株予約権の個数
発行総数113,124個。TK社が引き受けた87,909個のうち8,929個を譲渡。未行使残の個数は非開示。
割当予定先の保有方針
純投資目的。行使により交付を受ける普通株式は、市場動向を勘案しながら適時適切に売却する方針。
払込金額の算定根拠
当初行使価額は2021年5月21日開催の取締役会直前取引日の終値と同額（1株189円）。行使価額は毎週金曜日の終値の91％相当額を基準に修正し、下限行使価額は1株100円（発行決議日直前取引日終値の53％）。
企業行動規範上の手続
2021年9月3日開催の取締役会で譲渡承認を決議。譲渡先について、行使資金の存在および反社会的勢力でないことを確認。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年6月7日 / 種類 第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付第7回新株予約権の発行 / 金額 新株予約権発行価額総額28,054,752円
業績への影響
当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 行使価額修正条項付第7回新株予約権の一部譲渡 |
| 発行・処分する株式数 | 8,929個（新株予約権1個につき100株、潜在株式数892,900株） |
| 割当予定先 | 名称 株式会社デベロップ・ナビゲーター / 個数 4,465個、名称 光明寺 / 個数 4,464個 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資目的。行使により交付を受ける普通株式は、市場動向を勘案しながら適時適切に売却する方針。 |
| 払込金額の算定根拠 | 当初行使価額は2021年5月21日開催の取締役会直前取引日の終値と同額（1株189円）。行使価額は毎週金曜日の終値の91％相当額を基準に修正し、下限行使価額は1株100円（発行決議日直前取引日終値の53％）。 |
| 行使価額 | 当初1株189円。毎週の終値の91％相当額を基準に修正。下限は1株100円。 |
| 行使期間 | 2021年6月8日から2023年6月7日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数113,124個。TK社が引き受けた87,909個のうち8,929個を譲渡。未行使残の個数は非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 2021年9月3日開催の取締役会で譲渡承認を決議。譲渡先について、行使資金の存在および反社会的勢力でないことを確認。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年6月7日 / 種類 第三者割当による新株式及び行使価額修正条項付第7回新株予約権の発行 / 金額 新株予約権発行価額総額28,054,752円 |
| 業績への影響 | 当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。譲渡先2者への譲渡により新株予約権がより確実に行使され、資金調達の蓋然性が高まるため。また、両者が純投資目的であり、行使資金を有し、会社経営への参加や子会社化・系列化の意向がないことなどから、譲渡先として適切と判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。