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決議 2026年5月12日着任する人
2件就任予定日2026年6月24日（予定）。2026年6月24日開催予定の第26回定時株主総会での承認を前提とする。
大和田征矢
前職株式会社光通信 上席執行役員（現任）
生年月日 大和田征矢：1974年1月13日入社年 大和田征矢：非開示（当社への入社歴の記載なし）
勝屋敏彦
前職Coincheck Group N.V. Executive Director（現任）、COO（現任）
生年月日 勝屋敏彦：1965年12月18日入社年 勝屋敏彦：非開示（当社への入社歴の記載なし）
新役職社外取締役
氏名と件数が対応していないため、個々の氏名には結び付けずにそのまま記載しています。独立役員としての届出勝屋敏彦氏について、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定。大和田征矢氏については非開示。
株主総会の承認要する。議案名は新任社外取締役候補者の選任に関する議案（具体的な正式議案名は非開示）。2026年6月24日開催予定の第26回定時株主総会に付議。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
大和田征矢氏については、光通信との建設的な対話関係を一層深め、株主・資本市場の視点を取締役会に取り入れ、コーポレート・ガバナンスの強化及び株主共同の利益の確保・向上に資すると判断したため。損害保険会社の経営などを通じた保険事業及び周辺領域に関する豊富な経験と高い見識を活用することも期待している。勝屋敏彦氏については、銀行・証券会社等での金融実務、上場企業・グループ企業・スタートアップ企業の経営経験を活用し、コーポレート・ガバナンスの強化及び持続的な企業価値の向上に資すると判断したため。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年5月12日 |
| 就任予定日 | 2026年6月24日（予定）。2026年6月24日開催予定の第26回定時株主総会での承認を前提とする。 |
| 新任者の氏名 | 大和田征矢、勝屋敏彦 |
| 新任者の新役職 | 社外取締役 |
| 新任者の前職 | 株式会社光通信 上席執行役員（現任）、Coincheck Group N.V. Executive Director（現任）、COO（現任） |
| 新任者の生年月日 | 大和田征矢：1974年1月13日、勝屋敏彦：1965年12月18日 |
| 新任者の入社年 | 大和田征矢：非開示（当社への入社歴の記載なし）、勝屋敏彦：非開示（当社への入社歴の記載なし） |
| 選任の理由 | 大和田征矢氏については、光通信との建設的な対話関係を一層深め、株主・資本市場の視点を取締役会に取り入れ、コーポレート・ガバナンスの強化及び株主共同の利益の確保・向上に資すると判断したため。損害保険会社の経営などを通じた保険事業及び周辺領域に関する豊富な経験と高い見識を活用することも期待している。勝屋敏彦氏については、銀行・証券会社等での金融実務、上場企業・グループ企業・スタートアップ企業の経営経験を活用し、コーポレート・ガバナンスの強化及び持続的な企業価値の向上に資すると判断したため。 |
| 独立役員としての届出 | 勝屋敏彦氏について、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定。大和田征矢氏については非開示。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名は新任社外取締役候補者の選任に関する議案（具体的な正式議案名は非開示）。2026年6月24日開催予定の第26回定時株主総会に付議。 |
この書類が述べていない項目（11件）
退任日新任者の所有株式数退任者の氏名退任者の旧役職退任者の新役職退任理由続投の有無異動の理由異動後の取締役の人数組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。光通信との建設的な対話関係を深め、株主・資本市場の視点を取締役会に取り入れるとともに、両候補者の保険事業、金融実務、企業経営に関する経験・知見を活用して、コーポレート・ガバナンスの強化と企業価値の向上につなげるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。