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決議 2026年4月24日着任する人
5件就任予定日2026年6月26日。定時株主総会終了後の取締役会で正式決定予定。中村誠氏の代表取締役就任は、定時株主総会における代表取締役の選任に関する定款の一部変更議案の決議を停止条件とする。監査役候補者は定時株主総会での選任および監査役会での選定を条件とする。
中村誠
前職取締役専務執行役員
新役職代表取締役 副頭取執行役員
黒川伊保子
前職株式会社感性リサーチ 代表取締役
新役職取締役（社外）
伊東清美
前職執行役員監査部長
新役職常勤監査役
神戸美佳
前職神戸法律事務所所長
新役職監査役（社外）
内久根慎一
前職八十二キャピタル株式会社および八十二インベストメント株式会社 代表取締役社長
新役職執行役員
生年月日中村誠 1967年5月30日 / 黒川伊保子 1959年12月15日 / 伊東清美 1969年12月19日 / 神戸美佳 1967年5月7日 / 内久根慎一 非開示
入社年中村誠 1990年 / 黒川伊保子 非開示 / 伊東清美 1992年 / 神戸美佳 非開示 / 内久根慎一 非開示
所有株式数中村誠 35,792株（2026年3月31日現在） / 黒川伊保子 0株（2026年3月31日現在） / 伊東清美 16,526株（2026年3月31日現在） / 神戸美佳 12,391株（2026年3月31日現在） / 内久根慎一 非開示
氏名と件数が対応していないため、個々の氏名には結び付けずにそのまま記載しています。退任する人
6件退任日2026年6月26日。取締役・監査役は定時株主総会終結時、執行役員は同日。
田下佳代退任
旧役職取締役（社外）
新役職非開示
笠原昭寛異動先あり
旧役職常勤監査役
新役職不二越機械工業株式会社社長室長に就任の予定
山沢清人退任
旧役職監査役（社外）
新役職退任
髙野健光異動先あり
旧役職常務執行役員
新役職八十二リース株式会社および八十二オートリース株式会社代表取締役社長に就任の予定
河野敦退任
旧役職執行役員
新役職退任
田原謙治異動先あり
旧役職執行役員
新役職昭和保険サービス株式会社執行役員に就任の予定
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
退任理由
山沢清人氏は一身上の都合により辞任。その他の退任理由は非開示。
続投の有無（役職に残るかどうか）
田下佳代氏、山沢清人氏は取締役会に残らない。笠原昭寛氏は監査役を退任。執行役員3名は退任。
異動後の取締役9名うち社外 5名
独立役員としての届出黒川伊保子氏および神戸美佳氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定。
株主総会の承認2026年6月26日開催予定の定時株主総会において、取締役候補者・監査役候補者の選任議案を付議予定。中村誠氏の代表取締役選任に関する定款の一部変更議案も上程予定。
異動の理由
経営基盤をさらに強化し、新たな経営指揮のもとでの持続的成長を図るため。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年4月24日 |
| 就任予定日 | 2026年6月26日。定時株主総会終了後の取締役会で正式決定予定。中村誠氏の代表取締役就任は、定時株主総会における代表取締役の選任に関する定款の一部変更議案の決議を停止条件とする。監査役候補者は定時株主総会での選任および監査役会での選定を条件とする。 |
| 退任日 | 2026年6月26日。取締役・監査役は定時株主総会終結時、執行役員は同日。 |
| 新任者の氏名 | 中村誠、黒川伊保子、伊東清美、神戸美佳、内久根慎一 |
| 新任者の新役職 | 代表取締役 副頭取執行役員、取締役（社外）、常勤監査役、監査役（社外）、執行役員 |
| 新任者の前職 | 取締役専務執行役員、株式会社感性リサーチ 代表取締役、執行役員監査部長、神戸法律事務所所長、八十二キャピタル株式会社および八十二インベストメント株式会社 代表取締役社長 |
| 新任者の生年月日 | 中村誠 1967年5月30日 / 黒川伊保子 1959年12月15日 / 伊東清美 1969年12月19日 / 神戸美佳 1967年5月7日 / 内久根慎一 非開示 |
| 新任者の入社年 | 中村誠 1990年 / 黒川伊保子 非開示 / 伊東清美 1992年 / 神戸美佳 非開示 / 内久根慎一 非開示 |
| 新任者の所有株式数 | 中村誠 35,792株（2026年3月31日現在） / 黒川伊保子 0株（2026年3月31日現在） / 伊東清美 16,526株（2026年3月31日現在） / 神戸美佳 12,391株（2026年3月31日現在） / 内久根慎一 非開示 |
| 退任者の氏名 | 田下佳代、笠原昭寛、山沢清人、髙野健光、河野敦、田原謙治 |
| 退任者の旧役職 | 取締役（社外）、常勤監査役、監査役（社外）、常務執行役員、執行役員、執行役員 |
| 退任者の新役職 | 非開示、不二越機械工業株式会社社長室長に就任の予定、退任、八十二リース株式会社および八十二オートリース株式会社代表取締役社長に就任の予定、退任、昭和保険サービス株式会社執行役員に就任の予定 |
| 退任理由 | 山沢清人氏は一身上の都合により辞任。その他の退任理由は非開示。 |
| 続投の有無 | 田下佳代氏、山沢清人氏は取締役会に残らない。笠原昭寛氏は監査役を退任。執行役員3名は退任。 |
| 異動の理由 | 経営基盤をさらに強化し、新たな経営指揮のもとでの持続的成長を図るため。 |
| 異動後の取締役の人数 | 9名、うち社外取締役5名 |
| 独立役員としての届出 | 黒川伊保子氏および神戸美佳氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定。 |
| 株主総会の承認を要するか | 2026年6月26日開催予定の定時株主総会において、取締役候補者・監査役候補者の選任議案を付議予定。中村誠氏の代表取締役選任に関する定款の一部変更議案も上程予定。 |
この書類が述べていない項目（3件）
選任の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。経営基盤をさらに強化し、新たな経営指揮のもとでの持続的成長を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。