読む価値
50定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1
名（取締役数の増加）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2025年4月11日着任する人
2件就任予定日2025年5月28日開催予定の第61期定時株主総会終結後（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
川内辰雄
前職当社執行役員兼浜勝株式会社代表取締役社長（現任）
新役職取締役
生年月日 1969年1月4日
安部映里
前職日本航空株式会社執行役員ソリューション営業本部副本部長（2023年4月時点）
新役職社外取締役
生年月日 1960年4月11日
入社年1987年（川内辰雄）。安部映里は非開示
氏名と件数が対応していないため、個々の氏名には結び付けずにそのまま記載しています。退任する人
1件退任日2025年5月28日開催予定の第61期定時株主総会終結の時
小田昌広退任
旧役職取締役
退任理由
任期満了
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役会に残らない
異動後の取締役7名うち社外 3名
独立役員としての届出安部映里氏を独立役員に指定し、届け出る予定
株主総会の承認要する。第61期定時株主総会における取締役7名の選任議案。開催予定日は2025年5月28日。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
現取締役6名は、第61期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、指名・報酬委員会の答申を踏まえております。
選任の理由
安部映里氏は、大手航空会社において長年、客室乗務管理、客室安全推進に係る業務に従事され、働きやすい環境づくりに関して高度な知見と経験を有しております。また、企業ブランディングや地域創生などの業務も担当していたことから、同氏の知見と経験を活かした助言及び提言が期待でき、当社の更なる企業価値向上と取締役会の監督機能強化に資する人財と判断したため、社外取締役候補といたしました。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2025年4月11日 |
| 就任予定日 | 2025年5月28日開催予定の第61期定時株主総会終結後（株主総会での選任議案の承認を条件とする） |
| 退任日 | 2025年5月28日開催予定の第61期定時株主総会終結の時 |
| 新任者の氏名 | 川内辰雄、安部映里 |
| 新任者の新役職 | 取締役、社外取締役 |
| 新任者の前職 | 当社執行役員兼浜勝株式会社代表取締役社長（現任）、日本航空株式会社執行役員ソリューション営業本部副本部長（2023年4月時点） |
| 新任者の生年月日 | 1969年1月4日、1960年4月11日 |
| 新任者の入社年 | 1987年（川内辰雄）。安部映里は非開示 |
| 退任者の氏名 | 小田昌広 |
| 退任者の旧役職 | 取締役 |
| 退任理由 | 任期満了 |
| 続投の有無 | 取締役会に残らない |
| 異動の理由 | 現取締役6名は、第61期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、指名・報酬委員会の答申を踏まえております。 |
| 選任の理由 | 安部映里氏は、大手航空会社において長年、客室乗務管理、客室安全推進に係る業務に従事され、働きやすい環境づくりに関して高度な知見と経験を有しております。また、企業ブランディングや地域創生などの業務も担当していたことから、同氏の知見と経験を活かした助言及び提言が期待でき、当社の更なる企業価値向上と取締役会の監督機能強化に資する人財と判断したため、社外取締役候補といたしました。 |
| 異動後の取締役の人数 | 7名、うち社外取締役3名 |
| 独立役員としての届出 | 安部映里氏を独立役員に指定し、届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第61期定時株主総会における取締役7名の選任議案。開催予定日は2025年5月28日。 |
この書類が述べていない項目（4件）
新任者の所有株式数退任者の新役職組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。指名・報酬委員会の答申を踏まえたもの。安部映里氏については、知見と経験を活かした助言・提言により、当社の更なる企業価値向上と取締役会の監督機能強化に資すると判断したため、社外取締役候補とした。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。