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決議 2024年5月22日着任する人
5件就任予定日2024年6月26日（第90期定時株主総会の承認および同株主総会終了後の取締役会を経て正式決定）
中込太郎
前職シナネンアクシア株式会社 代表取締役社長（現在）
新役職代表取締役社長 CEO
生年月日 1973年4月9日入社年 1997年
中村哲也
前職当社 監査部長（現在）
新役職取締役 CCO
生年月日 1959年7月13日入社年 2019年
大橋弘幸
前職株式会社光通信 第一事業部Grp兼第二事業部Grp 常務執行役員（現在）
新役職取締役（社外）
生年月日 1976年6月19日入社年 非開示
村岡元司
前職株式会社NTTデータ総合研究所 執行役員パートナー（現在）
新役職取締役（社外）監査等委員（非常勤）
生年月日 1964年1月1日入社年 非開示
竹中由重
前職INEST株式会社 社外取締役監査等委員（現在）
新役職取締役（社外）監査等委員（非常勤）
生年月日 1980年7月31日入社年 非開示
異動後の取締役12名うち社外 9名
独立役員としての届出中込太郎、中村哲也、大橋弘幸を除く社外取締役6名は、東京証券取引所に届け出る独立役員となる予定
株主総会の承認要する。議案名：取締役候補者の選任、第90期定時株主総会開催予定日：2024年6月26日株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
候補者ごとに、経営実績、ガバナンス・リスクマネジメント・内部統制の経験、企業経営・ファイナンスの見識、脱炭素・再生可能エネルギー分野の知見、弁護士としての専門知識等を踏まえ、持続的成長、企業価値向上、監督・監査機能およびコーポレート・ガバナンスの向上への貢献を期待したため。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年5月22日 |
| 就任予定日 | 2024年6月26日（第90期定時株主総会の承認および同株主総会終了後の取締役会を経て正式決定） |
| 新任者の氏名 | 中込太郎、中村哲也、大橋弘幸、村岡元司、竹中由重 |
| 新任者の新役職 | 代表取締役社長 CEO、取締役 CCO、取締役（社外）、取締役（社外）監査等委員（非常勤）、取締役（社外）監査等委員（非常勤） |
| 新任者の前職 | シナネンアクシア株式会社 代表取締役社長（現在）、当社 監査部長（現在）、株式会社光通信 第一事業部Grp兼第二事業部Grp 常務執行役員（現在）、株式会社NTTデータ総合研究所 執行役員パートナー（現在）、INEST株式会社 社外取締役監査等委員（現在） |
| 新任者の生年月日 | 1973年4月9日、1959年7月13日、1976年6月19日、1964年1月1日、1980年7月31日 |
| 新任者の入社年 | 1997年、2019年、非開示、非開示、非開示 |
| 選任の理由 | 候補者ごとに、経営実績、ガバナンス・リスクマネジメント・内部統制の経験、企業経営・ファイナンスの見識、脱炭素・再生可能エネルギー分野の知見、弁護士としての専門知識等を踏まえ、持続的成長、企業価値向上、監督・監査機能およびコーポレート・ガバナンスの向上への貢献を期待したため。 |
| 異動後の取締役の人数 | 12名（うち社外取締役9名） |
| 独立役員としての届出 | 中込太郎、中村哲也、大橋弘幸を除く社外取締役6名は、東京証券取引所に届け出る独立役員となる予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名：取締役候補者の選任、第90期定時株主総会開催予定日：2024年6月26日 |
この書類が述べていない項目（10件）
退任日新任者の所有株式数退任者の氏名退任者の旧役職退任者の新役職退任理由続投の有無異動の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。候補者それぞれの経営、ガバナンス、リスクマネジメント、脱炭素・再生可能エネルギー、法律などの経験・専門性を生かし、当社グループの持続的な成長、企業価値向上、監督・監査機能およびコーポレート・ガバナンスの向上に貢献してもらうため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。