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決議 2024年3月28日着任する人
11件就任予定日2024年6月25日付予定。2024年6月開催予定の第84回定時株主総会、その後に開催される取締役会及び監査等委員会での正式決定を条件とする。執行役員の一部は2024年4月1日付。
與五澤 一元
前職常務執行役員 海外事業推進担当 経営企画室長
新役職取締役 常務執行役員 管理部門・戦略部門管掌 経営企画室長
小笠原 由佳
前職社外取締役候補者（社外）
新役職社外取締役
友森 裕三
前職常勤監査役
新役職取締役 常勤監査等委員
関口 典子
前職社外監査役
新役職社外取締役 監査等委員
トーマス・ヴィッティ
前職社外取締役
新役職社外取締役 監査等委員
反田 哲史
前職執行役員 技術戦略担当 戦略技術センター長
新役職上席執行役員 技術戦略担当 戦略技術センター長
八道 啓一
前職執行役員 FA・施設システム事業本部長
新役職上席執行役員 FA・施設システム事業本部長
稲澤 慎治
前職執行役員 新事業推進室長兼経営企画室副室長
新役職上席執行役員 新事業推進担当代行 新事業推進室長兼経営企画室副室長
元山 茂親
前職執行役員 デバイスシステム事業本部副事業本部長兼同事業本部第三事業部長
新役職上席執行役員 デバイスシステム事業本部副事業本部長兼同事業本部第三事業部長
柴田 恭宏
前職執行役員 経理部長
新役職上席執行役員 財務戦略担当 経理担当代理 経理部長
朝比奈 聡
前職デバイスシステム事業本部第一事業部長
新役職執行役員 デバイスシステム事業本部第一事業部長
生年月日與五澤 一元 1960年8月28日 / 小笠原 由佳 1975年11月10日 / その他 非開示
入社年與五澤 一元 1983年 / 小笠原 由佳 非開示 / その他 非開示
所有株式数與五澤 一元 4,800株（基準日 非開示） / 小笠原 由佳 0株（基準日 非開示） / その他 非開示
氏名と件数が対応していないため、個々の氏名には結び付けずにそのまま記載しています。退任する人
5件退任日第84回定時株主総会終結の時（2024年6月25日付予定）
北井 祥嗣退任
旧役職（代表）取締役 専務執行役員 管理部門管掌
小澤 高弘退任
旧役職取締役 常務執行役員 戦略部門管掌 DX戦略推進室長
室井 雅博退任
旧役職社外取締役
平井出 浩志退任
旧役職常勤監査役
鈴木 雅人退任
旧役職社外監査役
異動後の取締役9名うち社外 5名
独立役員としての届出松尾英喜氏、小笠原由佳氏、関口典子氏及びトーマス・ヴィッティ氏は独立役員として届け出る予定。
株主総会の承認要する。議案名は監査等委員会設置会社への移行及び取締役候補者等に関する議案（書類上、個別の正式な議案名は非開示）。2024年6月開催予定の第84回定時株主総会。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
監査等委員会設置会社への移行を踏まえ、コーポレートガバナンスのさらなる強化とともに、上席執行役員を新たに配置することなどにより経営体制の一層の充実・強化を図る。
組織変更の内容
管理部門・戦略部門の管掌、事業部門管掌、各担当職務の変更。上席執行役員を新たに配置。
機関設計の変更
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年3月28日 |
| 就任予定日 | 2024年6月25日付予定。2024年6月開催予定の第84回定時株主総会、その後に開催される取締役会及び監査等委員会での正式決定を条件とする。執行役員の一部は2024年4月1日付。 |
| 退任日 | 第84回定時株主総会終結の時（2024年6月25日付予定） |
| 新任者の氏名 | 與五澤 一元、小笠原 由佳、友森 裕三、関口 典子、トーマス・ヴィッティ、反田 哲史、八道 啓一、稲澤 慎治、元山 茂親、柴田 恭宏、朝比奈 聡 |
| 新任者の新役職 | 取締役 常務執行役員 管理部門・戦略部門管掌 経営企画室長、社外取締役、取締役 常勤監査等委員、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員、上席執行役員 技術戦略担当 戦略技術センター長、上席執行役員 FA・施設システム事業本部長、上席執行役員 新事業推進担当代行 新事業推進室長兼経営企画室副室長、上席執行役員 デバイスシステム事業本部副事業本部長兼同事業本部第三事業部長、上席執行役員 財務戦略担当 経理担当代理 経理部長、執行役員 デバイスシステム事業本部第一事業部長 |
| 新任者の前職 | 常務執行役員 海外事業推進担当 経営企画室長、社外取締役候補者（社外）、常勤監査役、社外監査役、社外取締役、執行役員 技術戦略担当 戦略技術センター長、執行役員 FA・施設システム事業本部長、執行役員 新事業推進室長兼経営企画室副室長、執行役員 デバイスシステム事業本部副事業本部長兼同事業本部第三事業部長、執行役員 経理部長、デバイスシステム事業本部第一事業部長 |
| 新任者の生年月日 | 與五澤 一元 1960年8月28日 / 小笠原 由佳 1975年11月10日 / その他 非開示 |
| 新任者の入社年 | 與五澤 一元 1983年 / 小笠原 由佳 非開示 / その他 非開示 |
| 新任者の所有株式数 | 與五澤 一元 4,800株（基準日 非開示） / 小笠原 由佳 0株（基準日 非開示） / その他 非開示 |
| 退任者の氏名 | 北井 祥嗣、小澤 高弘、室井 雅博、平井出 浩志、鈴木 雅人 |
| 退任者の旧役職 | （代表）取締役 専務執行役員 管理部門管掌、取締役 常務執行役員 戦略部門管掌 DX戦略推進室長、社外取締役、常勤監査役、社外監査役 |
| 異動の理由 | 監査等委員会設置会社への移行を踏まえ、コーポレートガバナンスのさらなる強化とともに、上席執行役員を新たに配置することなどにより経営体制の一層の充実・強化を図る。 |
| 異動後の取締役の人数 | 9名（うち社外取締役5名） |
| 独立役員としての届出 | 松尾英喜氏、小笠原由佳氏、関口典子氏及びトーマス・ヴィッティ氏は独立役員として届け出る予定。 |
| 組織変更の内容 | 管理部門・戦略部門の管掌、事業部門管掌、各担当職務の変更。上席執行役員を新たに配置。 |
| 機関設計の変更 | 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名は監査等委員会設置会社への移行及び取締役候補者等に関する議案（書類上、個別の正式な議案名は非開示）。2024年6月開催予定の第84回定時株主総会。 |
この書類が述べていない項目（4件）
退任者の新役職退任理由続投の有無選任の理由
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。監査等委員会設置会社への移行を踏まえ、コーポレートガバナンスのさらなる強化と、上席執行役員を新たに配置することなどにより、経営体制の一層の充実・強化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。