読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
191000
株（最大）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による自己株式の処分（譲渡制限付株式インセンティブ）
発行・処分する株式数191,000株
当社普通株式 191,000株（最大。実際の株式数は本持株会が定めた申込株式数に応じて確定）
割当予定先
第一実業社員持株会（実際の株式数は申込株式数に応じて確定）
1株につき2,374円。ただし、条件決定日前取引日の終値が2,374円を上回る場合は当該終値
発行価額の総額453,434,000円(最大)
調達する資金の額
払込金額の総額 453,434,000円（最大）、差引手取概算額 非開示
既存の株式数と、増える分
+0.58%増える割合
32,759,200株32,950,200株
0.58％（2025年3月26日予定の自己株式消却後の発行済株式総数32,759,200株に対して）。総議決権個数に対して0.60％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2025年3月27日から2028年7月1日まで
譲渡制限の解除条件
対象社員が譲渡制限期間中継続して本持株会の会員であったことを条件として、譲渡制限期間満了時に、当該対象社員の譲渡制限付株式持分に応じた本割当株式の全部の譲渡制限を解除する。定年、一定の就任、転籍、会社都合退職その他の正当な理由による退会または非居住者となる場合には、在籍等の期間に応じて一部解除する。組織再編等の場合には全部解除する。
無償取得の事由
譲渡制限期間中に、正当な理由以外の事由による本持株会退会、本持株会への拠出休止、法令違反その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合。また、譲渡制限期間満了時または一部解除時点で譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合
対象者の区分と人数
当社及び当社国内完全子会社の社員、最大955名。割当株数は対象社員の人数・付与株数に応じて確定
割当予定先の保有方針
譲渡制限期間中、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止する。対象社員は譲渡制限が解除されるまで、譲渡制限付株式持分を本持株会から引き出すことを制限される。
払込期日
2025年3月27日
払込金額の算定根拠
2025年2月25日の東京証券取引所プライム市場における終値2,374円と、2025年3月10日の条件決定日前取引日の終値のうち高い価額。終値平均からの乖離率は、1か月（2025年1月24日～2月25日）-4.12％、3か月（2024年11月26日～2月25日）-8.90％、6か月（2024年8月26日～2月25日）-5.15％
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査役（うち社外監査役2名）が処分価額について適正である旨の意見を表明
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による自己株式の処分（譲渡制限付株式インセンティブ） |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 191,000株（最大。実際の株式数は本持株会が定めた申込株式数に応じて確定） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき2,374円。ただし、条件決定日前取引日の終値が2,374円を上回る場合は当該終値 |
| 発行価額の総額 | 453,434,000円（最大） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 453,434,000円（最大）、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2025年3月27日 |
| 割当予定先 | 第一実業社員持株会（実際の株式数は申込株式数に応じて確定） |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡制限期間中、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止する。対象社員は譲渡制限が解除されるまで、譲渡制限付株式持分を本持株会から引き出すことを制限される。 |
| 希薄化率 | 0.58％（2025年3月26日予定の自己株式消却後の発行済株式総数32,759,200株に対して）。総議決権個数に対して0.60％ |
| 発行済株式総数 | 32,759,200株（自己株式消却後、処分前） → 32,950,200株（最大処分後の計算）（0.58％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年2月25日の東京証券取引所プライム市場における終値2,374円と、2025年3月10日の条件決定日前取引日の終値のうち高い価額。終値平均からの乖離率は、1か月（2025年1月24日～2月25日）-4.12％、3か月（2024年11月26日～2月25日）-8.90％、6か月（2024年8月26日～2月25日）-5.15％ |
| 譲渡制限期間 | 2025年3月27日から2028年7月1日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | 対象社員が譲渡制限期間中継続して本持株会の会員であったことを条件として、譲渡制限期間満了時に、当該対象社員の譲渡制限付株式持分に応じた本割当株式の全部の譲渡制限を解除する。定年、一定の就任、転籍、会社都合退職その他の正当な理由による退会または非居住者となる場合には、在籍等の期間に応じて一部解除する。組織再編等の場合には全部解除する。 |
| 無償取得の事由 | 譲渡制限期間中に、正当な理由以外の事由による本持株会退会、本持株会への拠出休止、法令違反その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合。また、譲渡制限期間満了時または一部解除時点で譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合 |
| 対象者の区分と人数 | 当社及び当社国内完全子会社の社員、最大955名。割当株数は対象社員の人数・付与株数に応じて確定 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査役（うち社外監査役2名）が処分価額について適正である旨の意見を表明 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途行使価額行使期間新株予約権の個数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。社員の財産形成を支援するとともに、企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブを付与し、社員の経営参画意識を高め、中長期的な企業価値の向上を実現するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。