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決議 2025年2月4日着任する人
1件就任予定日2025年4月1日付（2025年6月24日付の役員人事は、同日開催予定の第102期定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定）
船渡雄司、大槻信二、岡田尚一郎、小玉大二郎、西井啓介、坂本嘉和、山田奈美香、中山和夫、豊泉隆宏、小山充義、小野亜希子
前職船渡雄司：取締役 専務執行役員 CSuO／大槻信二：常務執行役員 エレクトロニクス事業、エナジーソリューションズ事業、欧州エリア、ソウル支店担当／岡田尚一郎：常務執行役員 産業機械事業、航空・インフラ事業、米州エリア担当／小玉大二郎：執行役員 エナジーソリューズ事業本部長／西井啓介：執行役員 米州エリア統括責任者 兼 第一実業（米国）取締役社長／坂本嘉和：非開示／山田奈美香：非開示／中山和夫：非開示／豊泉隆宏：非開示／小山充義：非開示／小野亜希子：非開示
新役職船渡雄司：代表取締役 社長執行役員 COO 内部監査部、関係会社管掌／大槻信二：取締役 常務執行役員 CSO エレクトロニクス事業、アジアエリア、インドエリア担当／岡田尚一郎：取締役 常務執行役員 CSO 産業機械事業、航空・インフラ事業、中国エリア担当／小玉大二郎：上席執行役員 エナジーソリューションズ事業、エンジニアリング本部、ソウル支店担当／西井啓介：上席執行役員 経営企画本部長 兼 米州エリア、欧州エリア担当、サステナビリティ推進責任者／坂本嘉和：取締役（社外取締役）／山田奈美香：取締役（社外取締役）／中山和夫：取締役（社外取締役）／豊泉隆宏：取締役 監査等委員／小山充義：取締役 監査等委員（社外取締役）／小野亜希子：取締役 監査等委員（社外取締役）
生年月日 船渡雄司：1963年12月7日／その他：非開示入社年 船渡雄司：1987年／その他：非開示所有株式数 船渡雄司：14,800株（2024年12月31日現在）／その他：非開示
退任する人
1件退任日二宮隆一：2025年6月24日開催予定の第102期定時株主総会終結時（任期満了）／丸本靖：2025年6月24日開催予定の第102期定時株主総会終結時（任期満了）／執行役員5名：2025年3月31日
二宮隆一、丸本靖、水本雅彦、小薗大介、南善一郎、久保田寛治、関匠異動先あり
旧役職二宮隆一：代表取締役 専務執行役員／丸本靖：取締役 常務執行役員／水本雅彦：常務執行役員 統合リスクマネジメント室担当／小薗大介：常務執行役員 中国エリア、アジアエリア、インド事業部担当、統合リスクマネジメント室副担当／南善一郎：上席執行役員 経営企画本部長／久保田寛治：上席執行役員 中国エリア統括責任者 兼 上海一実貿易有限公司董事長／関匠：上席執行役員 プラント・エネルギー事業本部副担当、兼 ㈱DJ-WAVEエンジニアリング取締役社長
新役職二宮隆一：退任／丸本靖：常務執行役員 大阪支社長 兼 プラント・エネルギー事業、ヘルスケア事業担当／水本雅彦：常勤顧問／小薗大介：－／南善一郎：常勤顧問／久保田寛治：常勤顧問／関匠：㈱DJ-WAVEエンジニアリング取締役社長
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
退任理由
二宮隆一、丸本靖：任期満了／その他：非開示
続投の有無（役職に残るかどうか）
二宮隆一：否／丸本靖：取締役を退任するが常務執行役員として残る／水本雅彦、南善一郎、久保田寛治、関匠：取締役会構成員ではないため該当なし／小薗大介：非開示
異動後の取締役12名うち社外 5名
株主総会の承認要する。第102期定時株主総会（2025年6月24日開催予定）において、移行に必要な定款変更等を承認予定。また、取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任議案を付議予定株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
経営体制の持続的強化・拡充を図るため。
組織変更の内容
執行役員制度の一部見直しに伴い、従来の雇用型執行役員を執行職に移行
機関設計の変更
監査等委員会設置会社に移行予定
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2025年2月4日 |
| 就任予定日 | 2025年4月1日付（2025年6月24日付の役員人事は、同日開催予定の第102期定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定） |
| 退任日 | 二宮隆一：2025年6月24日開催予定の第102期定時株主総会終結時（任期満了）／丸本靖：2025年6月24日開催予定の第102期定時株主総会終結時（任期満了）／執行役員5名：2025年3月31日 |
| 新任者の氏名 | 船渡雄司、大槻信二、岡田尚一郎、小玉大二郎、西井啓介、坂本嘉和、山田奈美香、中山和夫、豊泉隆宏、小山充義、小野亜希子 |
| 新任者の新役職 | 船渡雄司：代表取締役 社長執行役員 COO 内部監査部、関係会社管掌／大槻信二：取締役 常務執行役員 CSO エレクトロニクス事業、アジアエリア、インドエリア担当／岡田尚一郎：取締役 常務執行役員 CSO 産業機械事業、航空・インフラ事業、中国エリア担当／小玉大二郎：上席執行役員 エナジーソリューションズ事業、エンジニアリング本部、ソウル支店担当／西井啓介：上席執行役員 経営企画本部長 兼 米州エリア、欧州エリア担当、サステナビリティ推進責任者／坂本嘉和：取締役（社外取締役）／山田奈美香：取締役（社外取締役）／中山和夫：取締役（社外取締役）／豊泉隆宏：取締役 監査等委員／小山充義：取締役 監査等委員（社外取締役）／小野亜希子：取締役 監査等委員（社外取締役） |
| 新任者の前職 | 船渡雄司：取締役 専務執行役員 CSuO／大槻信二：常務執行役員 エレクトロニクス事業、エナジーソリューションズ事業、欧州エリア、ソウル支店担当／岡田尚一郎：常務執行役員 産業機械事業、航空・インフラ事業、米州エリア担当／小玉大二郎：執行役員 エナジーソリューズ事業本部長／西井啓介：執行役員 米州エリア統括責任者 兼 第一実業（米国）取締役社長／坂本嘉和：非開示／山田奈美香：非開示／中山和夫：非開示／豊泉隆宏：非開示／小山充義：非開示／小野亜希子：非開示 |
| 新任者の生年月日 | 船渡雄司：1963年12月7日／その他：非開示 |
| 新任者の入社年 | 船渡雄司：1987年／その他：非開示 |
| 新任者の所有株式数 | 船渡雄司：14,800株（2024年12月31日現在）／その他：非開示 |
| 退任者の氏名 | 二宮隆一、丸本靖、水本雅彦、小薗大介、南善一郎、久保田寛治、関匠 |
| 退任者の旧役職 | 二宮隆一：代表取締役 専務執行役員／丸本靖：取締役 常務執行役員／水本雅彦：常務執行役員 統合リスクマネジメント室担当／小薗大介：常務執行役員 中国エリア、アジアエリア、インド事業部担当、統合リスクマネジメント室副担当／南善一郎：上席執行役員 経営企画本部長／久保田寛治：上席執行役員 中国エリア統括責任者 兼 上海一実貿易有限公司董事長／関匠：上席執行役員 プラント・エネルギー事業本部副担当、兼 ㈱DJ-WAVEエンジニアリング取締役社長 |
| 退任者の新役職 | 二宮隆一：退任／丸本靖：常務執行役員 大阪支社長 兼 プラント・エネルギー事業、ヘルスケア事業担当／水本雅彦：常勤顧問／小薗大介：－／南善一郎：常勤顧問／久保田寛治：常勤顧問／関匠：㈱DJ-WAVEエンジニアリング取締役社長 |
| 退任理由 | 二宮隆一、丸本靖：任期満了／その他：非開示 |
| 続投の有無 | 二宮隆一：否／丸本靖：取締役を退任するが常務執行役員として残る／水本雅彦、南善一郎、久保田寛治、関匠：取締役会構成員ではないため該当なし／小薗大介：非開示 |
| 異動の理由 | 経営体制の持続的強化・拡充を図るため。 |
| 異動後の取締役の人数 | 12名（うち社外取締役5名） |
| 組織変更の内容 | 執行役員制度の一部見直しに伴い、従来の雇用型執行役員を執行職に移行 |
| 機関設計の変更 | 監査等委員会設置会社に移行予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第102期定時株主総会（2025年6月24日開催予定）において、移行に必要な定款変更等を承認予定。また、取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任議案を付議予定 |
この書類が述べていない項目（2件）
選任の理由独立役員としての届出
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。経営体制の持続的強化・拡充を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。