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決議 2025年3月27日着任する人
6件就任予定日2025年6月下旬予定（2025年6月下旬開催予定の第151回定時株主総会の承認を条件に正式決定）
飯村 幸生
前職芝浦機械㈱ 代表取締役会長
新役職取締役（社外）
生年月日 1956年6月17日生
藤田 さえ子
前職弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所入所（現在）
新役職監査役（社外）
生年月日 1972年4月3日生
井上 敬志
前職執行役員 生産本部長
新役職常務執行役員 生産本部長
生年月日 非開示
石山 登一
前職グローバル事業本部長兼事業戦略部長
新役職執行役員 グローバル事業本部長兼事業戦略部長
生年月日 非開示
吉田 昌弘
前職営業本部副本部長兼営業企画部長
新役職執行役員 営業本部副本部長（営業企画部、営業推進部、コミュニケーション推進部担当）兼営業企画部長
生年月日 非開示
橋本 明大
前職経営企画室長
新役職執行役員 経営企画室長
生年月日 非開示
退任する人
4件退任日2025年6月下旬予定
鈴木 秀俊異動先あり
旧役職取締役 専務執行役員 ロジスティクス本部長
新役職専務執行役員 ロジスティクス本部長
橋本 健異動先あり
旧役職取締役（社外）
新役職退任（任期満了）
中嶋 新太郎異動先あり
旧役職常勤監査役
新役職退任（任期満了）
飯田 和宏異動先あり
旧役職監査役（社外）
新役職退任（任期満了）
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
退任理由
非開示、任期満了、任期満了、任期満了
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役会には残らないが、専務執行役員として留任、否、否、否
異動後の取締役8名うち社外 3名
株主総会の承認要する。議案名は新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任、開催予定日は2025年6月下旬（第151回定時株主総会）株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
新任取締役については、豊富な経営経験と深い業界知識により経営戦略の策定・実行への意見・提言およびガバナンス体制の強化への貢献が期待できるため。新任監査役については、法令や規則の遵守に関する知識により、経営の透明性向上およびリスク管理の強化への貢献が期待できるため。
選任の理由
飯村 幸生氏は、事業会社の代表取締役社長および会長を歴任し、経営改革や技術革新を推進、また、製造業の業界団体の会長として、業界全体の発展に努めるなど、その豊富な経営経験と深い業界知識は、当社の経営戦略の策定および実行において有用な意見・提言をいただくことが期待できるとともに、独立した立場からの客観的な視点を提供することで、当社のガバナンス体制の強化に貢献いただくことが期待できるものと判断し、取締役候補者としました。、藤田 さえ子氏は、弁護士として法令や規則の遵守に関する深い知識を持ち、企業のガバナンス強化に寄与する能力を備えており、独立した立場から客観的かつ公正な監査を行い、当社の経営の透明性向上およびリスク管理の強化に貢献いただくことが期待できるものと判断し、監査役候補者としました。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2025年3月27日 |
| 就任予定日 | 2025年6月下旬予定（2025年6月下旬開催予定の第151回定時株主総会の承認を条件に正式決定） |
| 退任日 | 2025年6月下旬予定 |
| 新任者の氏名 | 飯村 幸生、藤田 さえ子、井上 敬志、石山 登一、吉田 昌弘、橋本 明大 |
| 新任者の新役職 | 取締役（社外）、監査役（社外）、常務執行役員 生産本部長、執行役員 グローバル事業本部長兼事業戦略部長、執行役員 営業本部副本部長（営業企画部、営業推進部、コミュニケーション推進部担当）兼営業企画部長、執行役員 経営企画室長 |
| 新任者の前職 | 芝浦機械㈱ 代表取締役会長、弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所入所（現在）、執行役員 生産本部長、グローバル事業本部長兼事業戦略部長、営業本部副本部長兼営業企画部長、経営企画室長 |
| 新任者の生年月日 | 1956年6月17日生、1972年4月3日生、非開示、非開示、非開示、非開示 |
| 退任者の氏名 | 鈴木 秀俊、橋本 健、中嶋 新太郎、飯田 和宏 |
| 退任者の旧役職 | 取締役 専務執行役員 ロジスティクス本部長、取締役（社外）、常勤監査役、監査役（社外） |
| 退任者の新役職 | 専務執行役員 ロジスティクス本部長、退任（任期満了）、退任（任期満了）、退任（任期満了） |
| 退任理由 | 非開示、任期満了、任期満了、任期満了 |
| 続投の有無 | 取締役会には残らないが、専務執行役員として留任、否、否、否 |
| 異動の理由 | 新任取締役については、豊富な経営経験と深い業界知識により経営戦略の策定・実行への意見・提言およびガバナンス体制の強化への貢献が期待できるため。新任監査役については、法令や規則の遵守に関する知識により、経営の透明性向上およびリスク管理の強化への貢献が期待できるため。 |
| 選任の理由 | 飯村 幸生氏は、事業会社の代表取締役社長および会長を歴任し、経営改革や技術革新を推進、また、製造業の業界団体の会長として、業界全体の発展に努めるなど、その豊富な経営経験と深い業界知識は、当社の経営戦略の策定および実行において有用な意見・提言をいただくことが期待できるとともに、独立した立場からの客観的な視点を提供することで、当社のガバナンス体制の強化に貢献いただくことが期待できるものと判断し、取締役候補者としました。、藤田 さえ子氏は、弁護士として法令や規則の遵守に関する深い知識を持ち、企業のガバナンス強化に寄与する能力を備えており、独立した立場から客観的かつ公正な監査を行い、当社の経営の透明性向上およびリスク管理の強化に貢献いただくことが期待できるものと判断し、監査役候補者としました。 |
| 異動後の取締役の人数 | 8名（うち社外取締役3名） |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名は新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任、開催予定日は2025年6月下旬（第151回定時株主総会） |
この書類が述べていない項目（5件）
新任者の入社年新任者の所有株式数独立役員としての届出組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新任取締役については、豊富な経営経験と業界知識を経営戦略への提言やガバナンス体制の強化に生かすためとしています。新任監査役については、法令・規則の遵守に関する知識を生かし、経営の透明性向上とリスク管理の強化に貢献するためとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。