リスク管理委員会・内部監査によるモニタリング
FY2016に初出。11回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載は2026-07-08。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに49社。
- 2026-07-08再掲ガバナンス
「代表取締役社長 内部監査室 会計監査人 連携 連携」
内部監査室、取締役会および会計監査人等の報告・連携関係を示し、監査・モニタリング体制を継続している。 - FY2026再掲有価証券報告書
「当事業年度における内部監査室からの報告事項は、売上監査２回、仕入監査１回であり、適宜、適切な指導をしております。」
内部監査室による売上監査2回、仕入監査1回の報告と、適宜の指導を継続している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当事業年度における内部監査室からの報告事項は、売上監査２回、仕入監査１回であり、適宜、適切な指導をしております。」
内部監査室による売上監査2回、仕入監査1回の報告と、適宜の指導を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「内部監査については、社長直轄の内部監査室を設置し、人員を１名配置しております。内部監査室は必要に応じ監査対象外の部署から指名した補助員と共に、情報センターの安全監査、各支店の金銭類取扱監査、本社業務監査、内部統制監査及び法律・法令、会社規定の遵守状況について内部監査を実施し、経営者に報告するとともに、業務改善を図るべく助言、勧告を通じ、コンプライアンスに係る指導を行っております。」
社長直轄の内部監査室による各拠点・本社・内部統制の監査、経営者への報告、改善助言を継続している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当事業年度における内部監査室からの報告事項は、売上監査が２回と仕入監査が１回を報告され、適宜、適切な指導をしております。」
内部監査室が当事業年度に売上監査2回、仕入監査1回を報告し、取締役会・監査等委員会・幹部会への報告と指導を行ったと記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「内部監査については、社長直轄の内部監査室を設置し、人員を１名配置しております。内部監査室は必要に応じ監査対象外の部署から指名した補助員と共に、情報センターの安全監査、各支店の金銭類取扱監査、本社業務監査及び内部統制監査を実施し、法律・法令、会社規定の遵守状況について内部監査を実施し、経営者に報告するとともに、業務改善を図るべく助言、勧告を通じ、コンプライアンスに係る指導を行っております。」
社長直轄の内部監査室による各拠点・本社・内部統制の監査、経営者への報告、改善助言を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「内部監査については、社長直轄の内部監査室を設置し、人員を１名配置しております。内部監査室は必要に応じ監査対象外の部署から指名した補助員と共に、情報センターの安全監査、各支店の金銭類取扱監査、本社業務監査及び内部統制監査を実施し、法律・法令、会社規定の遵守状況について内部監査を実施し、経営者に報告するとともに、業務改善を図るべく助言、勧告を通じ、コンプライアンスに係る指導を行っております。」
社長直轄の内部監査室による各拠点・本社・内部統制の監査、経営者への報告、改善助言を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内部監査については、社長直轄の内部監査室を設置し、人員を１名配置しております。内部監査室は必要に応じ監査対象外の部署から指名した補助員と共に、情報センターの安全監査、各支店の金銭類取扱監査、本社業務監査及び内部統制監査を実施し、法律・法令、会社規定の遵守状況について内部監査を実施し、経営者に報告するとともに、業務改善を図るべく助言、勧告を通じ、コンプライアンスに係る指導を行っております。」
社長直轄の内部監査室による情報センター、支店、本社および内部統制の監査と、経営者への報告・改善助言を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、コンプライアンス全体を統括する組織としてリスク・品質管理委員会を設置しております。そして、実効的な運営運用を図るためリスク管理法務室を置き、内部監査室、品質管理室と連携を密にして役職員の法令ならびに社内ルール遵守推進の啓蒙教育を実施しております。」
リスク・品質管理委員会、リスク管理法務室、内部監査室、品質管理室の連携と教育を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、コンプライアンス全体を統括する組織としてリスク・品質管理委員会を設置しております。そして、実効的な運営運用を図るためリスク管理法務室を置き、内部監査室、品質管理室と連携を密にして役職員の法令ならびに社内ルール遵守推進の啓蒙教育を実施しております。」
リスク・品質管理委員会、リスク管理法務室、内部監査室、品質管理室の連携と教育を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、コンプライアンス全体を統括する組織としてリスク・品質管理委員会を設置しております。そして、実効的な運営運用を図るためリスク管理法務室を置き、内部監査室、品質管理室と連携を密にして役職員の法令ならびに社内ルール遵守推進の啓蒙教育を実施しております。」
リスク・品質管理委員会、リスク管理法務室、内部監査室、品質管理室の連携による法令・社内ルール遵守を記載している。