グラファイトデザイン（7847）・施策再掲
職務分掌規程・稟議制度による部署間相互牽制
FY2018に初出。4回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
4記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
内部統制システムの継続的整備・見直し111社が書いているテーマ・逆風0社・追い風112社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに81社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている111社のうち14社を表示しています。上の文は111社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、コンプライアンスの推進については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」並びに「倫理規程」に基づき、取締役及び使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として業務運営にあたるよう指導し、実践する。」
業務分掌規程、職務権限規程、倫理規程を用いた職務上の牽制とコンプライアンス運用を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は、コンプライアンスの推進については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」並びに「倫理規程」に基づき、取締役及び使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として業務運営にあたるよう指導し、実践する。」
業務分掌規程、職務権限規程、倫理規程を用いた部署・役職間の牽制とコンプライアンス運用を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、内部統制につきましては、上記の他、職務分掌規程、稟議制度の運用によって、手続きの適正性が確保され、部署間の相互牽制機能が働いております。」
職務分掌規程と稟議制度による手続の適正性確保、部署間相互牽制の運用を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「また、内部統制につきましては、上記の他、職務分掌規程、稟議制度の運用によって、手続きの適正性が確保され、部署間の相互牽制機能が働いております。」
職務分掌規程と稟議制度により手続の適正性を確保し、部署間の相互牽制を働かせる内部統制上の具体策を初めて記載している。