グラファイトデザイン（7847）・施策内部監査対応人員の記載変更
内部監査規程と部門間牽制による内部統制
FY2017に初出。7回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
7記載
10年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
社外監査役と内部監査による経営監視84社が書いているテーマ・逆風2社・追い風82社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに12社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている84社のうち14社を表示しています。上の文は84社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026内部監査対応人員の記載変更有価証券報告書
「専従スタッフはおりませんが、経理課３名、IR・IT課２名で適宜対応しております。 内部監査につきましては、内部監査規程に則って毎年年度計画に基づき内部監査を実施しております。 また内部監査の実効性確保のために、監査結果は、内部監査室から取締役会及び、監査役会に適切に直接報告するデュアルレポーティングラインを構築・運用しております。」
専従スタッフを置かず、経理課3名・IR・IT課2名で内部監査に対応する体制を記載している。年度計画に基づく監査と、取締役会・監査役会への直接報告ラインは継続している。 - FY2024前進有価証券報告書
「また内部監査の実効性確保のために、監査結果は、内部監査室から取締役会及び、監査役会に適切に直接報告するデュアルレポーティングラインを構築・運用しております。」
従来の年度計画に基づく内部監査と報告に加え、内部監査室から取締役会および監査役会へ直接報告するデュアルレポーティングラインを構築・運用している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「内部監査につきましては、内部監査規程に則って毎年年度計画に基づき内部監査を実施しております。内部監査結果は、代表取締役及び取締役会、監査役会に報告しております。」
専従スタッフは置かず、経理・財務課4名、IT・IR課3名が適宜対応し、年度計画に基づく内部監査結果を代表取締役、取締役会、監査役会へ報告する仕組みを継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「内部監査につきましては、内部監査規程に則って毎年年度計画に基づき内部監査を実施しております。内部監査結果は、代表取締役及び取締役会、監査役会に報告しております。」
内部監査規程と年度計画に基づく監査を継続し、結果を代表取締役、取締役会、監査役会へ報告する仕組みを再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内部監査につきましては、内部監査規程に則って毎年年度計画に基づき内部監査を実施しております。内部監査結果は、代表取締役及び取締役会、監査役会に報告しております。」
内部監査規程と年度計画に基づく監査を継続し、結果を代表取締役、取締役会、監査役会へ報告する仕組みを再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「内部監査につきましては、内部監査規程に則って毎年年度計画に基づき内部監査を実施しております。内部監査結果は、代表取締役及び取締役会、監査役会に報告しております。」
内部監査規程と年度計画に基づく監査を継続し、結果を代表取締役、取締役会、監査役会に報告する仕組みを再確認している。 - FY2017初出有価証券報告書
「内部監査につきましては、内部監査規程に則って毎年年度計画に基づき内部監査を実施しております。内部監査結果は、代表取締役及び取締役会、監査役会に報告しております。」
専従スタッフを置かず経理部・経営企画室が対応し、年度計画に基づく内部監査を実施して、代表取締役、取締役会、監査役会へ報告する仕組みを記載している。