内部管理体制・内部統制の強化
FY2017に初出。10回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載は2026-08-27。
- 2026-08-27再掲ガバナンス
「代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」を毎月１回定期的に開催し、コンプライアンス推進の基本方針の策定や、法令等の違反その他の問題発生の事前予防などを推進しております。」
コンプライアンス推進委員会、リスク管理委員会、内部通報制度等による内部管理・リスク管理の枠組みを再確認している。 - FY2026社外取締役2名体制への変更有価証券報告書
「独立性の高い２名の社外監査役を含む３名の監査役による経営監視機能に加え、２名の社外取締役によりコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。」
従来記載されていた社外取締役3名から2名の体制となった。内部監査室、外部弁護士も参加するリスク管理委員会、取締役会への報告・承認などの監視体制は記載されている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「加えて、リスク管理体制の強化、グループ企業間の連携強化を通し、永続的に発展できるよう企業価値を高めてまいります。」
リスク管理体制、内部監査、コンプライアンス委員会等を通じた内部管理体制の強化を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「2022年４月に予定されております東証市場再編を契機として、社内のガバナンスを強化します。社内でプロジェクトチームを立ち上げコーポレート・ガバナンスコードに十分対応できる体制を構築します。」
東証市場再編を契機とするプロジェクトチーム設置とコーポレート・ガバナンス・コード対応体制の構築方針を継続している。 - FY2020市場再編対応の具体化有価証券報告書
「この後予定されております東証市場再編を契機として、社内のガバナンスを強化します。社内でプロジェクトチームを立ち上げコーポレート・ガバナンスコードに十分対応できる体制を構築します。」
従来の内部管理体制強化に加え、東証市場再編を契機としたプロジェクトチーム設置とコーポレート・ガバナンス・コード対応体制の構築を計画している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「これを踏まえて、2020年２月、当社連結子会社の株式会社なのはなハウジングの経営体制変更を含むガバナンス強化を実施致しました。また、今後につきましては、プロセス改善と品質管理体制の徹底を新経営体制で継続的に取り組み、「中期経営計画2022」の目標達成をグループ一丸となって確固たるものにしてまいります。」
施工ミスを受けた是正策について、従来の方針表明から、子会社の経営体制変更を含むガバナンス強化を2020年2月に実施した段階へ進んだ。プロセス改善と品質管理体制の徹底は継続課題としている。 - FY2020-Q2是正策の具体化有価証券報告書
「建築請負事業におきましては、管理監督不足による施工ミスにより、当第２四半期連結累計期間はセグメント損失となりました。ガバナンスの強化とプロセスの見直し、品質管理体制の徹底をグル－プ一丸となって早急に取り組み、「中期経営計画2022」の目標達成を確固たるものにしてまいります。」
施工ミスを受け、ガバナンス強化、プロセス見直し、品質管理体制の徹底という是正策を具体的に掲げた。完了実績ではなく、早急に取り組む計画として記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内部統制の実効性向上に向けた環境・体制を整備し、監査法人や顧問弁護士といった外部専門機関と連携をとり、コーポレート・ガバナンスの充実に繋げていくよう内部管理体制の強化に努めてまいります。」
内部統制、外部専門機関との連携、コーポレート・ガバナンスの充実を通じた内部管理体制強化を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「内部統制の実効性向上に向けた環境・体制を整備し、監査法人や顧問弁護士といった外部専門機関と連携をとり、コーポレート・ガバナンスの充実に繋げていくよう内部管理体制の強化に努めてまいります。」
内部統制、外部専門機関との連携、コーポレート・ガバナンスの充実を引き続き課題としている。 - FY2017初出有価証券報告書
「強固な内部管理体制の構築が重要な課題であると認識しております。」
内部監査室、コンプライアンス推進委員会、リスク管理委員会、監査法人・顧問弁護士との連携を通じた体制整備を示す。