読む価値
56注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2.6
%書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（業績連動型有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式154,000株（新株予約権154,000個、1個当たり1株）
当社取締役10名145,000株（新株予約権145,000個）
当社従業員3名9,000株（新株予約権9,000個）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり0.82円
発行価額の総額
126,280円（0.82円×154,000個）
株式報酬の総額
本新株予約権は付与対象者への報酬ではなく、個別の投資判断に基づく有償発行。株式報酬の総額は非開示。
発行済株式総数
最大2.6％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株当たり743円。株式分割・株式併合や時価を下回る価額での新株発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
開始日 2025年7月1日 / 終了日 2027年6月30日（銀行営業日でない場合はその前銀行営業日まで）
新株予約権の個数
発行総数 154,000個 / 未行使残 非開示
無償取得の事由
合併・株式交換等により当社が消滅会社又は完全子会社となる場合、権利行使条件を欠いた場合、放棄した場合、その他取締役会が取得日を定めた場合。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
業績条件として、2025年3月期の売上高が30,000百万円を超過又は調整後EBITDAが2,630百万円を超過した場合は行使可能割合2分の1、両方を超過した場合は2分の2。行使時点で当社又は子会社の役員・使用人の地位にあることも必要。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 10名 / 割当株数 145,000株（うち監査等委員である取締役3名に20,000株）、区分 当社従業員 / 人数 3名 / 割当株数 9,000株
払込期日
2022年10月31日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関である茄子評価株式会社が、一般的な価格算定モデルであるブラック・ショールズ式を基礎として算定。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
株主総会の承認を得ずに実施。公正価格での有償発行であり、特に有利な条件ではないと説明。独立した第三者評価機関として茄子評価株式会社を利用。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（業績連動型有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式154,000株（新株予約権154,000個、1個当たり1株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり0.82円 |
| 発行価額の総額 | 126,280円（0.82円×154,000個） |
| 払込期日 | 2022年10月31日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役10名 / 株数 145,000株（新株予約権145,000個）、名称 当社従業員3名 / 株数 9,000株（新株予約権9,000個） |
| 希薄化率 | 最大2.6％ |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関である茄子評価株式会社が、一般的な価格算定モデルであるブラック・ショールズ式を基礎として算定。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株当たり743円。株式分割・株式併合や時価を下回る価額での新株発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 開始日 2025年7月1日 / 終了日 2027年6月30日（銀行営業日でない場合はその前銀行営業日まで） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 154,000個 / 未行使残 非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 業績条件として、2025年3月期の売上高が30,000百万円を超過又は調整後EBITDAが2,630百万円を超過した場合は行使可能割合2分の1、両方を超過した場合は2分の2。行使時点で当社又は子会社の役員・使用人の地位にあることも必要。 |
| 無償取得の事由 | 合併・株式交換等により当社が消滅会社又は完全子会社となる場合、権利行使条件を欠いた場合、放棄した場合、その他取締役会が取得日を定めた場合。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 10名 / 割当株数 145,000株（うち監査等委員である取締役3名に20,000株）、区分 当社従業員 / 人数 3名 / 割当株数 9,000株 |
| 株式報酬の総額 | 本新株予約権は付与対象者への報酬ではなく、個別の投資判断に基づく有償発行。株式報酬の総額は非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 株主総会の承認を得ずに実施。公正価格での有償発行であり、特に有利な条件ではないと説明。独立した第三者評価機関として茄子評価株式会社を利用。 |
この書類が述べていない項目（12件）
調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて、取締役及び従業員の意欲・士気を高め、結束力を強化するため。また、2025年3月期の売上高又は調整後EBITDA目標の達成を行使条件とし、中期経営計画「いつも.５X」の達成を目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。