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会社の説明から読み取った方向です。規模
1.69
%（発行済株式総数に対する増加割合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式523,000株（新株予約権5,230個、1個につき100株）
当社取締役3名840個
当社従業員33名3,780個
子会社取締役7名420個
子会社従業員5名190個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個あたり1,300円
発行価額の総額
6,799,000円（1,300円×5,230個、上限）
調達する資金の額
新株予約権の払込金額の総額6,799,000円。差引手取概算額は非開示。
発行済株式総数
1.69%（すべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株あたり2,800円。株式分割・株式併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示。
行使期間
2028年8月1日から2030年7月31日まで
新株予約権の個数
発行総数5,230個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
新株予約権者が権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合。当社が消滅会社となる合併等について株主総会等の承認がなされた場合は、発行価額と同額で取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
業績条件として、2026年12月期の営業利益が100億円を超過し、かつ2027年12月期または2028年12月期の営業利益が140億円を超過した場合に行使可能。権利行使時にも当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員であることが必要。ただし任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が認める正当な理由がある場合を除く。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 3名 / 割当株数 84,000株相当、区分 当社従業員 / 人数 33名 / 割当株数 378,000株相当、区分 子会社取締役 / 人数 7名 / 割当株数 42,000株相当、区分 子会社従業員 / 人数 5名 / 割当株数 19,000株相当
割当予定先の保有方針
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2025年9月26日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個あたり1,300円。第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
公正価格での有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式523,000株（新株予約権5,230個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり1,300円 |
| 発行価額の総額 | 6,799,000円（1,300円×5,230個、上限） |
| 調達する資金の額 | 新株予約権の払込金額の総額6,799,000円。差引手取概算額は非開示。 |
| 払込期日 | 2025年9月26日 |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役3名 / 個数 840個、区分 当社従業員33名 / 個数 3,780個、区分 子会社取締役7名 / 個数 420個、区分 子会社従業員5名 / 個数 190個 |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 1.69%（すべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 非開示 → 非開示（1.69%） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個あたり1,300円。第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 1株あたり2,800円。株式分割・株式併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2028年8月1日から2030年7月31日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数5,230個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 業績条件として、2026年12月期の営業利益が100億円を超過し、かつ2027年12月期または2028年12月期の営業利益が140億円を超過した場合に行使可能。権利行使時にも当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員であることが必要。ただし任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が認める正当な理由がある場合を除く。 |
| 無償取得の事由 | 新株予約権者が権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合。当社が消滅会社となる合併等について株主総会等の承認がなされた場合は、発行価額と同額で取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 3名 / 割当株数 84,000株相当、区分 当社従業員 / 人数 33名 / 割当株数 378,000株相当、区分 子会社取締役 / 人数 7名 / 割当株数 42,000株相当、区分 子会社従業員 / 人数 5名 / 割当株数 19,000株相当 |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格での有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。既存事業の成長やM&Aの推進による利益拡大に向け、優秀な人材の維持・確保、意欲・士気の向上を図るため。また、業績目標の達成を通じて企業価値・株主価値の向上につなげるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。