読む価値
78重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
297000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
取締役会（シンジケートローン契約に基づく借入れについて）及び当事者間の協議・交渉（株式交換比率について）株式交換に係る事前開示書面
決定2024年9月17日（事前開示書面の日付。株式交換契約の締結日は本文に明記なし）
対象期間2024年10月8日以後（株式交換の効力発生日以後）
実施2024年10月8日予定（株式交換の効力発生日）
今後2024年9月25日にシンジケートローン契約を締結予定、9月30日に借入実行予定、10月1日にレクストHD株式7,660株を取得予定、10月8日に株式交換の効力発生予定
金額レクストHD株式価値：1株あたり1,070,500円、算定レンジ940,069円～1,284,642円／BuySell株式価値：1株あたり3,610円／シンジケートローン組成金額：100億円／譲渡制限付株式報酬の金銭報酬債権：39,690,000円／株式会社むすび取得に係る借入金額：460百万円
数量・規模株式交換比率：レクストHD普通株式1株に対してBuySell普通株式297株／交付株式数：297,000株（自己株式297,000株を充当予定）／レクストHD発行済株式数：8,660株、うち2024年10月1日に7,660株を取得予定／譲渡制限付株式報酬の対象者7名、発行株式13,500株／募集新株予約権2,550個、目的となる普通株式255,000株
理由
公平性及び妥当性を確保するため第三者機関に算定を依頼し、算定結果のレンジ内で当事者間で慎重に協議したため。BuySell株式は市場株価平均法、レクストHD株式はDCF法及び類似会社比較法で評価したため。
業績への影響
本株式交換による業績への影響は記載されていない。株式価値算定の財務予測では、大幅な増減益や資産・負債額が直近財務諸表と大きく異なる事業年度は見込んでいないと記載。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 株式交換に係る事前開示書面 |
| 決定機関 | 取締役会（シンジケートローン契約に基づく借入れについて）及び当事者間の協議・交渉（株式交換比率について） |
| 決定日 | 2024年9月17日（事前開示書面の日付。株式交換契約の締結日は本文に明記なし） |
| 実施日 | 2024年10月8日予定（株式交換の効力発生日） |
| 対象期間 | 2024年10月8日以後（株式交換の効力発生日以後） |
| 金額 | レクストHD株式価値：1株あたり1,070,500円、算定レンジ940,069円～1,284,642円／BuySell株式価値：1株あたり3,610円／シンジケートローン組成金額：100億円／譲渡制限付株式報酬の金銭報酬債権：39,690,000円／株式会社むすび取得に係る借入金額：460百万円 |
| 数量・規模 | 株式交換比率：レクストHD普通株式1株に対してBuySell普通株式297株／交付株式数：297,000株（自己株式297,000株を充当予定）／レクストHD発行済株式数：8,660株、うち2024年10月1日に7,660株を取得予定／譲渡制限付株式報酬の対象者7名、発行株式13,500株／募集新株予約権2,550個、目的となる普通株式255,000株 |
| 業績への影響 | 本株式交換による業績への影響は記載されていない。株式価値算定の財務予測では、大幅な増減益や資産・負債額が直近財務諸表と大きく異なる事業年度は見込んでいないと記載。 |
| 理由 | 公平性及び妥当性を確保するため第三者機関に算定を依頼し、算定結果のレンジ内で当事者間で慎重に協議したため。BuySell株式は市場株価平均法、レクストHD株式はDCF法及び類似会社比較法で評価したため。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第794条第1項、会社法施行規則第193条、会社法第768条第1項第2号及び第3号、会社計算規則第39条 |
| 関連する過去の開示 | 2024年8月14日付け株式譲渡契約（表題は記載なし）／2024年3月22日開催取締役会の譲渡制限付株式報酬に関する決議／2024年4月15日開催取締役会の募集新株予約権発行決議／2024年2月14日開催取締役会の株式会社むすび子会社化及び借入れ決議 |
| 今後の予定 | 2024年9月25日にシンジケートローン契約を締結予定、9月30日に借入実行予定、10月1日にレクストHD株式7,660株を取得予定、10月8日に株式交換の効力発生予定 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。レクストHDの完全子会社化により、将来の収益獲得能力を評価した株式価値を踏まえ、当事者間で協議・交渉した結果、交換比率を決定したとしています。資本金・準備金の額は、株式交換後の財務状況及び資本政策を考慮し、会社計算規則等に基づき決定するとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。