読む価値
55注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1.75
%（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
発行・処分する株式数
新株予約権2,550個、目的となる当社普通株式255,000株（1個当たり100株）
割当予定先
区分 当社取締役3名 / 新株予約権数 1,750個、区分 当社従業員8名 / 新株予約権数 640個、区分 子会社取締役1名 / 新株予約権数 100個、区分 子会社従業員1名 / 新株予約権数 60個
新株予約権1個当たり1,500円
発行価額の総額
3,825,000円（1,500円×2,550個。引受け申込み状況等により減少することがある）
調達する資金の額
払込金額の総額3,825,000円。差引手取概算額は非開示
発行済株式総数
255,000株増加（本新株予約権がすべて行使された場合）
1.75％（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株当たり2,658円。株式分割・併合、時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり
行使期間
2027年4月1日から2030年3月31日まで
新株予約権の個数
発行総数2,550個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
新株予約権者が権利行使前に、業績条件その他の行使条件により行使できなくなった場合。また、合併等の組織再編について株主総会の承認等がなされた場合は、発行価額と同額で取得できる
対象者の区分と人数
当社取締役3名・1,750個、当社従業員8名・640個、子会社取締役1名・100個、子会社従業員1名・60個。人数・個数は上限で、申込み状況等により減少することがある
払込期日
2024年5月20日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たりの発行価額1,500円は、第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に、同額に決定
企業行動規範上の手続
公正価格による有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権2,550個、目的となる当社普通株式255,000株（1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり1,500円 |
| 発行価額の総額 | 3,825,000円（1,500円×2,550個。引受け申込み状況等により減少することがある） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額3,825,000円。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2024年5月20日 |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役3名 / 新株予約権数 1,750個、区分 当社従業員8名 / 新株予約権数 640個、区分 子会社取締役1名 / 新株予約権数 100個、区分 子会社従業員1名 / 新株予約権数 60個 |
| 希薄化率 | 1.75％（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 255,000株増加（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たりの発行価額1,500円は、第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に、同額に決定 |
| 行使価額 | 1株当たり2,658円。株式分割・併合、時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり |
| 行使期間 | 2027年4月1日から2030年3月31日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数2,550個。未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 新株予約権者が権利行使前に、業績条件その他の行使条件により行使できなくなった場合。また、合併等の組織再編について株主総会の承認等がなされた場合は、発行価額と同額で取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役3名・1,750個、当社従業員8名・640個、子会社取締役1名・100個、子会社従業員1名・60個。人数・個数は上限で、申込み状況等により減少することがある |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格による有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。既存事業の成長やM&Aによる非連続な成長と利益拡大に向け、社内外の優秀な人材の維持・確保、意欲・士気の向上を図るため。また、連結営業利益65億円超で50％、80億円超で100％の行使を可能とし、業績目標の達成を通じて企業価値・株主価値の向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。