役員人事に関するお知らせ｜薬王堂ホールディングス（7679）の適時開示

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誰がどの役職に動くか

決議 2023年4月14日

1件

就任予定日株式会社薬王堂ホールディングス：2023年5月25日（第4回定時株主総会での承認を条件とする）。株式会社薬王堂：2023年5月24日開催の第42回定時株主総会で正式決定予定。

坂本篤、鎌田英樹、片野圭二、中村真二郎

前職常勤監査役（坂本篤）、社外監査役（鎌田英樹）、社外取締役（片野圭二）、補欠監査役（中村真二郎）

新役職監査等委員である取締役（坂本篤、鎌田英樹、片野圭二）、補欠の監査等委員である取締役（中村真二郎）

1件

退任日2023年5月25日（下河原勝）

下河原勝退任

旧役職社外監査役

異動後の取締役9名うち社外 6名

株主総会の承認要する。株式会社薬王堂ホールディングスの第4回定時株主総会（2023年5月25日）に取締役選任議案を付議。株式会社薬王堂は第42回定時株主総会（2023年5月24日）で正式決定予定。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。

異動の理由

監査等委員会設置会社移行に伴う取締役選任に関する議案として、同定時株主総会に付議するもの

機関設計の変更

監査等委員会設置会社へ移行

「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。

誰がどの役職に動くか
項目	内容
決議日	2023年4月14日
就任予定日	株式会社薬王堂ホールディングス：2023年5月25日（第4回定時株主総会での承認を条件とする）。株式会社薬王堂：2023年5月24日開催の第42回定時株主総会で正式決定予定。
退任日	2023年5月25日（下河原勝）
新任者の氏名	坂本篤、鎌田英樹、片野圭二、中村真二郎
新任者の新役職	監査等委員である取締役（坂本篤、鎌田英樹、片野圭二）、補欠の監査等委員である取締役（中村真二郎）
新任者の前職	常勤監査役（坂本篤）、社外監査役（鎌田英樹）、社外取締役（片野圭二）、補欠監査役（中村真二郎）
退任者の氏名	下河原勝
退任者の旧役職	社外監査役
異動の理由	監査等委員会設置会社移行に伴う取締役選任に関する議案として、同定時株主総会に付議するもの
異動後の取締役の人数	9名（監査等委員である取締役を除く6名、監査等委員である取締役3名）。社外取締役の人数は非開示
機関設計の変更	監査等委員会設置会社へ移行
株主総会の承認を要するか	要する。株式会社薬王堂ホールディングスの第4回定時株主総会（2023年5月25日）に取締役選任議案を付議。株式会社薬王堂は第42回定時株主総会（2023年5月24日）で正式決定予定。

この書類が述べていない項目（9件）

新任者の生年月日新任者の入社年新任者の所有株式数退任者の新役職退任理由続投の有無選任の理由独立役員としての届出組織変更の内容

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

薬王堂ホールディングスについては、監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役選任議案として定時株主総会に付議するため。子会社の薬王堂について、その他の異動理由は記載されていない。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。