臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
株式会社メディパルホールディングス
臨時株主総会：東京都江東区有明三丁目7番11号 東京ベイ有明ワシントンホテル3階アイリスの間。対象議案：定款、取締役渡辺秀一氏、特別配当、自己株式取得
（取締役会で開催日時・議案・意見を決議した日）
（提案株主から株主提案書を受領）
3日後会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
提案株主であるThe Northern Trust Company AVFC Re: Silchester International Investors International Value Equity Trustから臨時株主総会招集請求及び株主提案を受けたこと
特別配当の総額約249億円、自己株式取得850億円、両方が可決された場合の資金流出合計約1,099億円（いずれも株主提案額・予定額）
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。
提案者側は総株主の議決権の3%超を6か月前から継続保有。シルチェスター運用ファンド合計は自己株式を除く発行済株式総数の12.91%（26,425,900株）
関係する手続き
株主による臨時株主総会招集請求、株主提案、臨時株主総会の開催
会社の対応
株主提案として取締役渡辺秀一氏の解任を求めているが、会社取締役会は反対
2026年12月15日に臨時株主総会を開催する。会社は今後も成長投資と株主還元の最適なバランスを追求し、株主との建設的な対話を継続する。次期経営ビジョンは2027年5月の通期決算発表時に公表予定
2026年12月15日に臨時株主総会を開催予定。次期経営ビジョンを2027年5月の通期決算発表時に公表予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ |
| 発生日 | 2026年11月5日（取締役会で開催日時・議案・意見を決議した日） |
| 認知日・通知受領日 | 2026年11月2日（提案株主から株主提案書を受領） |
| 対象となる主体 | 株式会社メディパルホールディングス |
| 対象拠点・対象製品 | 臨時株主総会：東京都江東区有明三丁目7番11号 東京ベイ有明ワシントンホテル3階アイリスの間。対象議案：定款、取締役渡辺秀一氏、特別配当、自己株式取得 |
| 原因 | 提案株主であるThe Northern Trust Company AVFC Re: Silchester International Investors International Value Equity Trustから臨時株主総会招集請求及び株主提案を受けたこと |
| 業績への影響額 | 特別配当の総額約249億円、自己株式取得850億円、両方が可決された場合の資金流出合計約1,099億円（いずれも株主提案額・予定額） |
| 訴訟・手続きの種類 | 株主による臨時株主総会招集請求、株主提案、臨時株主総会の開催 |
| 役員の責任 | 株主提案として取締役渡辺秀一氏の解任を求めているが、会社取締役会は反対 |
| 異動前の議決権所有割合 | 提案者側は総株主の議決権の3%超を6か月前から継続保有。シルチェスター運用ファンド合計は自己株式を除く発行済株式総数の12.91%（26,425,900株） |
| 今後の見通し | 2026年12月15日に臨時株主総会を開催する。会社は今後も成長投資と株主還元の最適なバランスを追求し、株主との建設的な対話を継続する。次期経営ビジョンは2027年5月の通期決算発表時に公表予定 |
| 続報の予定 | 2026年12月15日に臨時株主総会を開催予定。次期経営ビジョンを2027年5月の通期決算発表時に公表予定 |
この書類が述べていない項目（13件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、渡辺秀一氏について、これまでの業績・配当・株価への貢献、新経営体制への移行を支援する必要性、毎年の再任承認を理由に解任案へ反対しています。特別配当と自己株式取得については、成長投資の機会、財務健全性、医薬品等の安定供給、株式流動性を損なうおそれがあるため反対しています。