会議体・内部通報・管理システムによる内部統制
FY2016に初出。17回の記載のうち15回が「再掲」。直近の記載は2026-06-06。
- 2026-06-06再掲株主総会
「取締役会は毎月１回以上開催しており、取締役・監査役が出席し、社内規程により付議されるべき事項について検討し、決議しております。」
取締役会、役員ミーティング、部課長会議などによる内部統制・情報共有体制の運用を再確認している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「さらに管理職以上による部課長会議を月１回開催するとともに、本社、南部支社、川崎北部支社の社員による三部署会議を２カ月に１回開催し、会社の重要情報の共有、並びに現場における問題の把握を行っております。」
取締役会・役員ミーティング・部課長会議に加え、三部署会議を2カ月に1回開催する内部統制・情報共有体制を継続している。 - FY2023前進有価証券報告書
「また取締役会とは別に、取締役、常勤監査役が参加した役員ミーティングを原則として月１回開催し、業務執行の確認と監督を行っております。さらに管理職以上による部課長会議を月１回開催するとともに、本社、南部支社、川崎北部支社の社員による三部署会議を２カ月に１回開催し、会社の重要情報の共有、並びに現場における問題の把握を行っております。」
従来の取締役会・役員ミーティング・部課長会議に加え、本社・南部支社・川崎北部支社による三部署会議を2カ月に1回開催する仕組みを記載した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は取締役会を毎月開催し、取締役・監査役が出席し、社内規定により付議されるべき事項について検討し、決議しております。また取締役会とは別に、取締役、常勤監査役が参加した役員ミーティングを原則として月１回開催し、業務執行の確認と監督を行っております。さらに管理職以上による部課長会議を月１回開催し、会社の重要情報の共有、並びに現場における問題の把握を行っております。」
取締役会、役員ミーティング、部課長会議の定例開催、内部者通報制度、与信・買付・在庫管理システムによる内部統制を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は取締役会を毎月開催し、取締役・監査役が出席し、社内規定により付議されるべき事項について検討し、決議しております。また取締役会とは別に、毎月１回取締役、常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行っております。さらに管理職以上による部課長会議を月１回開催し、会社の重要情報の共有、並びに現場における問題の把握を行っております。」
取締役会、役員ミーティング、部課長会議の毎月開催、内部者通報制度、与信・買付・在庫管理システムによる内部統制を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「一方で取締役会とは別に毎月取締役および常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行うとともに管理職以上による部課長会議を毎月開催し、情報の共有並びに問題の把握を行っております。さらに、平成18年４月からは内部者通報制度を実施してコンプライアンス体制の整備をしております。」
役員ミーティング、部課長会議を毎月開催する体制と、内部者通報制度を継続して記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「一方で取締役会とは別に毎月取締役および常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行うとともに管理職以上による部課長会議を毎月開催し、情報の共有並びに問題の把握を行っております。さらに、平成18年４月からは内部者通報制度を実施してコンプライアンス体制の整備をしております。」
役員ミーティング、部課長会議を毎月開催する体制と、内部者通報制度を継続して記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「一方で取締役会とは別に毎月取締役および常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行うとともに管理職以上による部課長会議を毎月開催し、情報の共有並びに問題の把握を行っております。さらに、平成18年４月からは内部者通報制度を実施してコンプライアンス体制の整備をしております。」
役員ミーティング、部課長会議を毎月開催する体制と、内部者通報制度を継続して記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「一方で取締役会とは別に毎月取締役および常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行うとともに管理職以上による部課長会議を毎月開催し、情報の共有並びに問題の把握を行っております。さらに、平成18年４月からは内部者通報制度を実施してコンプライアンス体制の整備をしております。」
役員ミーティング、部課長会議を毎月開催する体制と、内部者通報制度を継続して記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「一方で取締役会とは別に毎月取締役および常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行うとともに管理職以上による部課長会議を毎月開催し、情報の共有並びに問題の把握を行っております。さらに、平成18年４月からは内部者通報制度を実施してコンプライアンス体制の整備をしております。」
役員ミーティング、部課長会議を毎月開催する体制と、内部者通報制度を継続して記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「一方で取締役会とは別に毎月取締役および常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行うとともに管理職以上による部課長会議を毎月開催し、情報の共有並びに問題の把握を行っております。さらに、平成18年４月からは内部者通報制度を実施してコンプライアンス体制の整備をしております。」
役員ミーティングと部課長会議を毎月開催する体制、ならびに内部者通報制度を継続して記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「一方で取締役会とは別に毎月取締役および常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行うとともに管理職以上による部課長会議を毎月開催し、情報の共有並びに問題の把握を行っております。さらに、平成18年４月からは内部者通報制度を実施してコンプライアンス体制の整備をしております。」
役員ミーティングと部課長会議を毎月開催する体制、ならびに内部者通報制度を継続して記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は取締役会を毎月開催し、取締役・監査役が出席し、社内規定により付議されるべき事項について検討し、決議しております。また取締役会とは別に、毎月１回取締役、常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行っております。さらに管理職以上による部課長会議を月１回開催し、会社の重要情報の共有、並びに現場における問題の把握を行っております。」
取締役会、役員ミーティング、部課長会議を毎月開催する体制、内部者通報制度、与信・買付・在庫管理システム等の内部統制を継続して記載している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「一方で取締役会とは別に毎月取締役および常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行うとともに管理職以上による部課長会議を毎月開催し、情報の共有並びに問題の把握を行っております。さらに、平成18年４月からは内部者通報制度を実施してコンプライアンス体制の整備をしております。」
役員ミーティング、部課長会議を毎月開催する体制と、内部者通報制度を継続して記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「一方で取締役会とは別に毎月取締役および常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行うとともに管理職以上による部課長会議を毎月開催し、情報の共有並びに問題の把握を行っております。さらに、平成18年４月からは内部者通報制度を実施してコンプライアンス体制の整備をしております。」
役員ミーティングと部課長会議を毎月開催する体制、ならびに内部者通報制度を継続して記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「一方で取締役会とは別に毎月取締役および常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行うとともに管理職以上による部課長会議を毎月開催し、情報の共有並びに問題の把握を行っております。さらに、平成18年４月からは内部者通報制度を実施してコンプライアンス体制の整備をしております。」
役員ミーティング、部課長会議を毎月開催する体制と、内部者通報制度を継続して記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は取締役会を毎月開催し、取締役・監査役が出席し、社内規定により付議されるべき事項について検討し、決議しております。また取締役会とは別に、毎月１回取締役、常勤監査役が参加した役員ミーティングを開催し、業務執行の確認と監督を行っております。さらに管理職以上による部課長会議を月１回開催し、会社の重要情報の共有、並びに現場における問題の把握を行っております。」
取締役会、役員ミーティング、部課長会議を毎月開催し、情報共有・問題把握・業務執行監督を行う体制を記載している。内部者通報制度や与信・買付・在庫管理システムも整備している。