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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2024年5月29日着任する人
3件就任予定日2024年6月28日開催予定の第6期定時株主総会での決議後、正式に選任される予定
秋山 瞬
前職当社 執行役員（現任）、株式会社ネットプロテクションズ取締役（現任）
新役職取締役
生年月日 1983年1月12日入社年 2009年所有株式数 40,000株（基準日不記載）
山下 貴史
前職当社 執行役員 CIO（現任）、株式会社ネットプロテクションズ取締役 CIO（現任）
新役職取締役
生年月日 1974年7月23日入社年 2014年所有株式数 21,000株（基準日不記載）
中野 功一
前職当社顧問（現任）
新役職監査等委員である社外取締役
生年月日 1960年2月25日入社年 非開示所有株式数 非開示
退任する人
2件退任日2024年6月28日開催予定の第6期定時株主総会終結の時
鈴木史朗退任
旧役職取締役 CTO
大野直志退任
旧役職監査等委員である取締役
退任理由
任期満了による
独立役員としての届出中野功一を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定
株主総会の承認要する。第6期定時株主総会（2024年6月28日開催予定）で新任取締役及び監査等委員である取締役候補者の選任議案の決議を経る予定株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
中野功一について、経営管理及び監査に係る豊富な経験及び高い見識を監査に活かし、取締役会の監督機能の強化、公正で透明性の高い経営の実現に資する意見や指導を期待している。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年5月29日 |
| 就任予定日 | 2024年6月28日開催予定の第6期定時株主総会での決議後、正式に選任される予定 |
| 退任日 | 2024年6月28日開催予定の第6期定時株主総会終結の時 |
| 新任者の氏名 | 秋山 瞬、山下 貴史、中野 功一 |
| 新任者の新役職 | 取締役、取締役、監査等委員である社外取締役 |
| 新任者の前職 | 当社 執行役員（現任）、株式会社ネットプロテクションズ取締役（現任）、当社 執行役員 CIO（現任）、株式会社ネットプロテクションズ取締役 CIO（現任）、当社顧問（現任） |
| 新任者の生年月日 | 1983年1月12日、1974年7月23日、1960年2月25日 |
| 新任者の入社年 | 2009年、2014年、非開示 |
| 新任者の所有株式数 | 40,000株（基準日不記載）、21,000株（基準日不記載）、非開示 |
| 退任者の氏名 | 鈴木史朗、大野直志 |
| 退任者の旧役職 | 取締役 CTO、監査等委員である取締役 |
| 退任理由 | 任期満了による |
| 選任の理由 | 中野功一について、経営管理及び監査に係る豊富な経験及び高い見識を監査に活かし、取締役会の監督機能の強化、公正で透明性の高い経営の実現に資する意見や指導を期待している。 |
| 独立役員としての届出 | 中野功一を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第6期定時株主総会（2024年6月28日開催予定）で新任取締役及び監査等委員である取締役候補者の選任議案の決議を経る予定 |
この書類が述べていない項目（6件）
退任者の新役職続投の有無異動の理由異動後の取締役の人数組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新任取締役候補者については、グループ経営の経験や幅広い知見を踏まえ、グループのさらなる発展に貢献できると判断したため。監査等委員である社外取締役候補者については、経営管理・監査の経験と見識を活かし、取締役会の監督機能強化と公正で透明性の高い経営に資することを期待しているため。退任者は任期満了による。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。