読む価値
64注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
6.67
発行済株式総数比（全て行使された場合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
業績目標連動型募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
新株予約権4,923個、目的となる普通株式492,300株（1個当たり100株）
当社取締役1名1,283個（128,300株）
当社の取締役を兼務しない上級執行役員及び執行役員4名1,650個（165,000株）
当社従業員52名1,990個（199,000株）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり100円
発行価額の総額
492,300円（4,923個×100円）
調達する資金の額
払込金額の総額492,300円。差引手取概算額は非開示
株式報酬の総額
該当なし。報酬としてではなく、個別の投資判断に基づき有償で引き受けるもの
発行済株式総数
492,300株増加（全て行使された場合）
6.67％（全て行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株当たり1,633円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行等の場合の調整条項あり。修正の下限は非開示
行使期間
2031年2月1日から2034年10月31日まで
新株予約権の個数
発行総数4,923個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
会社が消滅会社となる合併等の組織再編について承認等がなされた場合、行使条件により行使できなくなった場合、又は新株予約権者が権利放棄を示した場合
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
業績条件として、2030年10月期から2031年10月期までのいずれかの期に売上収益が20,000百万円を超過し、営業利益が4,000百万円を超過すること。割当日から2029年10月31日まで継続して当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることも必要。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由を取締役会が認めた場合を除く。
対象者の区分と人数
当社取締役1名・1,283個、当社の取締役を兼務しない上級執行役員及び執行役員4名・1,650個、当社従業員52名・1,990個（いずれも上限数）
割当予定先の保有方針
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示
払込期日
2025年5月21日
払込金額の算定根拠
行使価額は本新株予約権発行決議日の前日の終値1,633円。新株予約権1個当たりの発行価額100円は、第三者評価機関が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーション及び二項モデルで算出した公正価格と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
株主総会の承認を得ることなく、取締役会決議により実施。公正価格での有償発行であり、特に有利な条件ではないと説明
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 業績目標連動型募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権4,923個、目的となる普通株式492,300株（1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり100円 |
| 発行価額の総額 | 492,300円（4,923個×100円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額492,300円。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2025年5月21日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役1名 / 株数 1,283個（128,300株）、名称 当社の取締役を兼務しない上級執行役員及び執行役員4名 / 株数 1,650個（165,000株）、名称 当社従業員52名 / 株数 1,990個（199,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示 |
| 希薄化率 | 6.67％（全て行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 492,300株増加（全て行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は本新株予約権発行決議日の前日の終値1,633円。新株予約権1個当たりの発行価額100円は、第三者評価機関が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーション及び二項モデルで算出した公正価格と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株当たり1,633円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行等の場合の調整条項あり。修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 2031年2月1日から2034年10月31日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数4,923個。未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 業績条件として、2030年10月期から2031年10月期までのいずれかの期に売上収益が20,000百万円を超過し、営業利益が4,000百万円を超過すること。割当日から2029年10月31日まで継続して当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることも必要。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由を取締役会が認めた場合を除く。 |
| 無償取得の事由 | 会社が消滅会社となる合併等の組織再編について承認等がなされた場合、行使条件により行使できなくなった場合、又は新株予約権者が権利放棄を示した場合 |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役1名・1,283個、当社の取締役を兼務しない上級執行役員及び執行役員4名・1,650個、当社従業員52名・1,990個（いずれも上限数） |
| 株式報酬の総額 | 該当なし。報酬としてではなく、個別の投資判断に基づき有償で引き受けるもの |
| 企業行動規範上の手続 | 株主総会の承認を得ることなく、取締役会決議により実施。公正価格での有償発行であり、特に有利な条件ではないと説明 |
この書類が述べていない項目（9件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大及び企業価値の増大に向けて、対象者の意欲・士気を向上させ、会社の結束力を高めるため。会社は、業績目標の達成が企業価値・株主価値の向上に資し、既存株主の利益に貢献できるため、希薄化の影響は合理的だと説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。