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決議 2026年7月16日着任する人
1件就任予定日2026年8月27日（第20回定時株主総会において承認可決された時）
異動後の取締役6名うち社外 4名
独立役員としての届出菊川怜氏、工藤竜之進氏、吉田桂公氏及び稲葉雄一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしている
株主総会の承認要する。議案名は「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名の選任の件」、開催予定日は2026年8月27日株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の全員が本総会終結の時をもって任期満了となるため
選任の理由
同氏は広告・マーケティング業界における幅広い実務経験を有し、複数の事業会社の設立・経営に携わるなど、経営者としての高い見識と豊富な経験を有している。同氏の経験に基づく客観的かつ専門的な視点が、当社の監査・監督機能及び経営の透明性の一層の強化に資するものと判断したため
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年7月16日 |
| 就任予定日 | 2026年8月27日（第20回定時株主総会において承認可決された時） |
| 新任者の氏名 | 稲葉 雄一 |
| 新任者の新役職 | 監査等委員である取締役（社外取締役） |
| 新任者の前職 | 株式会社ヘッドウォータース 取締役会長（現任） |
| 新任者の生年月日 | 1968年4月29日 |
| 異動の理由 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の全員が本総会終結の時をもって任期満了となるため |
| 選任の理由 | 同氏は広告・マーケティング業界における幅広い実務経験を有し、複数の事業会社の設立・経営に携わるなど、経営者としての高い見識と豊富な経験を有している。同氏の経験に基づく客観的かつ専門的な視点が、当社の監査・監督機能及び経営の透明性の一層の強化に資するものと判断したため |
| 異動後の取締役の人数 | 6名（うち社外取締役4名） |
| 独立役員としての届出 | 菊川怜氏、工藤竜之進氏、吉田桂公氏及び稲葉雄一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしている |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名は「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名の選任の件」、開催予定日は2026年8月27日 |
この書類が述べていない項目（10件）
退任日新任者の入社年新任者の所有株式数退任者の氏名退任者の旧役職退任者の新役職退任理由続投の有無組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取締役および監査等委員である取締役の全員が定時株主総会終結時に任期満了となるため。稲葉雄一氏については、広告・マーケティング業界での実務経験、複数の事業会社の設立・経営経験に基づく客観的・専門的な視点が、監査・監督機能および経営の透明性の強化に資すると判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。