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会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
委員会1
特別調査委員会（外部の弁護士及び公認会計士を含む）。社外委員の割合は非開示
今回の変更点
財務報告に係る内部統制について、リスク評価と対応、情報と伝達、モニタリング、契約条件及び契約書類等の管理に不備があると認識し、改善策を講じる方針を示した。内部統制室の設置も掲げている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委員会 | 特別調査委員会（外部の弁護士及び公認会計士を含む）。社外委員の割合は非開示 |
| 今回の変更点 | 財務報告に係る内部統制について、リスク評価と対応、情報と伝達、モニタリング、契約条件及び契約書類等の管理に不備があると認識し、改善策を講じる方針を示した。内部統制室の設置も掲げている。 |
この書類が述べていない項目（6件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。特定取引先との取引で過年度に請求した報酬金額が過大となっていた可能性が判明し、特別調査委員会の調査や内部統制の再評価を行った結果、リスク評価・情報共有・モニタリング・契約管理などの不備が認識されたため。事業年度末までに是正を完了できなかった理由は、十分な是正期間を確保できなかったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。