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本株式交換相手方（対象会社）株式会社メディアシーク
開示した会社Ｓｏｌｖｖｙ
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで189日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
企業向けシステムコンサルティングとコンシューマー向け情報サービス業を営む。コーポレートDX事業は外資系コンサルティングファーム出身者を中心にシステムの設計・開発・保守・運用支援を行う。
所在地 東京都港区資本金 823百万円（2024年1月末現在）設立年月日 2000年3月1日
売上高870百万円（2023年7月期）
営業利益41百万円（2023年7月期）
当期純利益60百万円（2023年7月期）
純資産3,166百万円（2023年7月期）
対価と費用
取得価額未定（デュー・ディリジェンスの結果や第三者算定機関による株価算定の結果等を踏まえ、最終契約締結までに決定）
対価の種類株式（日本リビング保証の株式）
合併比率・株式交換比率未定。日本リビング保証を株式交換完全親会社、メディアシークを株式交換完全子会社とする
業績への影響
今後の検討過程において、業績予想の修正等、公表すべき影響が生じた場合は速やかにお知らせいたします。
手続きと前提
価額算定の方法第三者算定機関による株価算定、デュー・ディリジェンス（具体的な算定手法は非開示）
実行の前提条件必要な機関承認を得ること。日程については、2024年6月26日開催予定のメディアシーク臨時株主総会で事業年度変更に係る定款変更議案が原案どおり決議されることも前提とされている
取得後の経営体制日本リビング保証の商号変更および新たなブランディング戦略を検討し、2024年8月9日に公表する予定。代表者および従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交換 |
| 相手方の名称 | 株式会社メディアシーク |
| 対象会社の名称 | 株式会社メディアシーク |
| 対象会社の事業内容 | 企業向けシステムコンサルティングとコンシューマー向け情報サービス業を営む。コーポレートDX事業は外資系コンサルティングファーム出身者を中心にシステムの設計・開発・保守・運用支援を行う。 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 823百万円（2024年1月末現在） |
| 対象会社の設立年月日 | 2000年3月1日 |
| 対象会社の売上高 | 870百万円（2023年7月期） |
| 対象会社の営業利益 | 41百万円（2023年7月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 60百万円（2023年7月期） |
| 対象会社の純資産 | 3,166百万円（2023年7月期） |
| 取得価額 | 未定（デュー・ディリジェンスの結果や第三者算定機関による株価算定の結果等を踏まえ、最終契約締結までに決定） |
| 対価の種類 | 株式（日本リビング保証の株式） |
| 合併比率・株式交換比率 | 未定。日本リビング保証を株式交換完全親会社、メディアシークを株式交換完全子会社とする |
| 業績への影響 | 今後の検討過程において、業績予想の修正等、公表すべき影響が生じた場合は速やかにお知らせいたします。 |
| 取締役会決議日 | 2024年4月26日 |
| 契約締結日 | 2024年4月26日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年11月1日（予定） |
| 価額算定の方法 | 第三者算定機関による株価算定、デュー・ディリジェンス（具体的な算定手法は非開示） |
| 実行の前提条件 | 必要な機関承認を得ること。日程については、2024年6月26日開催予定のメディアシーク臨時株主総会で事業年度変更に係る定款変更議案が原案どおり決議されることも前提とされている |
| 取得後の経営体制 | 日本リビング保証の商号変更および新たなブランディング戦略を検討し、2024年8月9日に公表する予定。代表者および従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（11件）
取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間取得株式数議決権所有割合資金の手当てのれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。両社の相互補完性の高い機能を融合して新たな企業価値を創出し、保証・金融・BPOとシステムインテグレーション受託・デジタルコンテンツ開発を組み合わせて顧客企業の事業拡大を支援するため。また、東証プライム市場への早期ステップアップも志向している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。