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悪化
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487
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。連結子会社従業員による不正行為
対象となる主体
台湾三國股份有限公司（当社連結子会社）
対象拠点・対象製品
台湾三國股份有限公司
発生2010年8月から2025年12月まで
認知・通知受領2026年4月27日
（不正行為の判明を公表した日）及び2026年5月29日（社内調査チームから調査報告書を受領した日）
この開示2026年5月29日
原因
経理手続における牽制機能の観点の不足、少人数体制下における担当者の長期固定化及び業務の属人化
業績への影響額
連結業績への影響額487百万円。そのうち、令和2年3月期以前に係る金額は令和3年3月期の期首利益剰余金を減額し、令和3年3月期から令和8年3月期までの各期に係る金額は不正関連損失として特別損失に計上。令和8年3月期は特別損失29百万円を計上
計上する会計期間
令和3年3月期から令和8年3月期までの各期。令和2年3月期以前分は令和3年3月期の期首利益剰余金を減額
関係する手続き
種類
元従業員に対する刑事手続
原告
非開示
被告
当該元従業員
会社の対応
調査体制
株式会社ミクニ社内調査チーム。代表は取締役常務執行役員 藤森聰。日本及び台湾の法律事務所、公認会計士事務所等の外部専門家の助言及びレビューを受けた
再発防止策
(1) 経理手続きを主体とした内部統制制度の再点検及び運用の厳格化、(2) 人員体制及び業務運営形態の見直し、(3) コンプライアンス教育の充実
今後の見通し
刑事手続に全面的に協力し、被害金額の回収に努める。また、再発防止策を着実に実行し、信頼回復に努める
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 連結子会社従業員による不正行為 |
| 発生日 | 2010年8月から2025年12月まで |
| 認知日・通知受領日 | 2026年4月27日（不正行為の判明を公表した日）及び2026年5月29日（社内調査チームから調査報告書を受領した日） |
| 対象となる主体 | 台湾三國股份有限公司（当社連結子会社） |
| 対象拠点・対象製品 | 台湾三國股份有限公司 |
| 原因 | 経理手続における牽制機能の観点の不足、少人数体制下における担当者の長期固定化及び業務の属人化 |
| 業績への影響額 | 連結業績への影響額487百万円。そのうち、令和2年3月期以前に係る金額は令和3年3月期の期首利益剰余金を減額し、令和3年3月期から令和8年3月期までの各期に係る金額は不正関連損失として特別損失に計上。令和8年3月期は特別損失29百万円を計上 |
| 計上する会計期間 | 令和3年3月期から令和8年3月期までの各期。令和2年3月期以前分は令和3年3月期の期首利益剰余金を減額 |
| 訴訟・手続きの種類 | 元従業員に対する刑事手続 |
| 被告 | 当該元従業員 |
| 調査体制 | 株式会社ミクニ社内調査チーム。代表は取締役常務執行役員 藤森聰。日本及び台湾の法律事務所、公認会計士事務所等の外部専門家の助言及びレビューを受けた |
| 再発防止策 | (1) 経理手続きを主体とした内部統制制度の再点検及び運用の厳格化、(2) 人員体制及び業務運営形態の見直し、(3) コンプライアンス教育の充実 |
| 今後の見通し | 刑事手続に全面的に協力し、被害金額の回収に努める。また、再発防止策を着実に実行し、信頼回復に努める |
この書類が述べていない項目（12件）
業績予想への影響裁判所・当局原告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。経理手続における牽制機能の不足、少人数体制下における担当者の長期固定化及び業務の属人化が発生要因と分析している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。