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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2025年5月27日着任する人
2件就任予定日2025年6月26日開催予定の定時株主総会後の取締役会および監査役会で正式決定予定。株主総会後の取締役会の決議を条件とする。
吉光 真幸
前職常務執行役員 NEV戦略開発室担当 開発本部長 営業本部長 PT.TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA取締役 TR Asia Co., LTD.取締役
新役職取締役 常務執行役員 NEV戦略開発室担当 開発本部長 営業本部長 PT.TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA取締役 TR Asia Co., LTD.取締役
伊東 彩
前職伊東公認会計士事務所 開設所長（現任）
新役職監査役（独立社外監査役）
退任する人
2件退任日2025年6月26日開催予定の定時株主総会後
落合 久男異動先あり
旧役職取締役会長
新役職相談役
霞末 陽介退任
旧役職独立社外監査役
新役職退任
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
続投の有無（役職に残るかどうか）
落合久男氏は取締役会に残らず相談役に就任。霞末陽介氏は退任し、取締役会・監査役会に残らない。
異動後の取締役5名うち社外 2名
株主総会の承認要する。2025年6月26日開催予定の定時株主総会に、新任取締役候補者および新任独立社外監査役候補者の選任議案を付議予定。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
伊東彩氏は過去に事業法人の経営経験はないが、長きに亘る公認会計士としての多種多様な企業の監査等の経験を踏まえた有用な助言や提言が期待でき、幅広い見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を活かした適切な監査機能を果たすことを期待するため。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2025年5月27日 |
| 就任予定日 | 2025年6月26日開催予定の定時株主総会後の取締役会および監査役会で正式決定予定。株主総会後の取締役会の決議を条件とする。 |
| 退任日 | 2025年6月26日開催予定の定時株主総会後 |
| 新任者の氏名 | 吉光 真幸、伊東 彩 |
| 新任者の新役職 | 取締役 常務執行役員 NEV戦略開発室担当 開発本部長 営業本部長 PT.TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA取締役 TR Asia Co., LTD.取締役、監査役（独立社外監査役） |
| 新任者の前職 | 常務執行役員 NEV戦略開発室担当 開発本部長 営業本部長 PT.TOKYO RADIATOR SELAMAT SEMPURNA取締役 TR Asia Co., LTD.取締役、伊東公認会計士事務所 開設所長（現任） |
| 退任者の氏名 | 落合 久男、霞末 陽介 |
| 退任者の旧役職 | 取締役会長、独立社外監査役 |
| 退任者の新役職 | 相談役、退任 |
| 続投の有無 | 落合久男氏は取締役会に残らず相談役に就任。霞末陽介氏は退任し、取締役会・監査役会に残らない。 |
| 選任の理由 | 伊東彩氏は過去に事業法人の経営経験はないが、長きに亘る公認会計士としての多種多様な企業の監査等の経験を踏まえた有用な助言や提言が期待でき、幅広い見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を活かした適切な監査機能を果たすことを期待するため。 |
| 異動後の取締役の人数 | 5名、うち社外取締役2名 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。2025年6月26日開催予定の定時株主総会に、新任取締役候補者および新任独立社外監査役候補者の選任議案を付議予定。 |
この書類が述べていない項目（8件）
新任者の生年月日新任者の入社年新任者の所有株式数退任理由異動の理由独立役員としての届出組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。吉光真幸氏および落合久男氏の異動について具体的な理由は記載されていない。伊東彩氏については、公認会計士としての監査経験、幅広い見識、財務・会計に関する知見を生かし、適切な監査機能を果たすことを期待して選任すると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。