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決議 2026年5月13日着任する人
1件就任予定日2026年6月21日付。ただし、2026年6月21日開催予定の第20回定時株主総会での承認および日本航空株式会社による保険主要株主の認可取得を条件とし、本認可取得が定時株主総会開催日後となる場合は、本認可取得の日付をもって当社の取締役に選任する。
異動後の取締役7名うち社外 4名
株主総会の承認要する。議案名は新任取締役候補者の選任に関する議案、開催予定日は2026年6月21日（第20回定時株主総会）。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
取締役会の監督機能を強化し、監督と執行の分離を一層機能させることを目的として、引き続き過半数を独立社外取締役とする構成としています。また、取締役会に占める女性取締役比率は29%であり、多様性の確保にも努めています。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年5月13日 |
| 就任予定日 | 2026年6月21日付。ただし、2026年6月21日開催予定の第20回定時株主総会での承認および日本航空株式会社による保険主要株主の認可取得を条件とし、本認可取得が定時株主総会開催日後となる場合は、本認可取得の日付をもって当社の取締役に選任する。 |
| 新任者の氏名 | 西田 真吾 |
| 新任者の新役職 | 非業務執行取締役 |
| 新任者の前職 | 日本航空株式会社 執行役員 マイレージ・ライフスタイル事業本部長 |
| 新任者の生年月日 | 1968年2月27日 |
| 新任者の入社年 | 1990年 |
| 異動の理由 | 取締役会の監督機能を強化し、監督と執行の分離を一層機能させることを目的として、引き続き過半数を独立社外取締役とする構成としています。また、取締役会に占める女性取締役比率は29%であり、多様性の確保にも努めています。 |
| 異動後の取締役の人数 | 7名、うち社外取締役4名 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名は新任取締役候補者の選任に関する議案、開催予定日は2026年6月21日（第20回定時株主総会）。 |
この書類が述べていない項目（11件）
退任日新任者の所有株式数退任者の氏名退任者の旧役職退任者の新役職退任理由続投の有無選任の理由独立役員としての届出組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取締役会の監督機能を強化し、監督と執行の分離を一層機能させること、および独立社外取締役を過半数とする構成を引き続き維持し、多様性を確保すること。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。