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決議 2026年5月25日着任する人
3件就任予定日2026年6月26日開催予定の第21回定時株主総会における承認可決を条件として正式決定
尾下順治
前職株式会社TORICO Ethereum 代表取締役（現任）
新役職取締役
生年月日 1974年10月1日
國光宏尚
前職株式会社Mint Town 代表取締役（現任）、株式会社フィナンシェ代表取締役（現任）等
新役職社外取締役
生年月日 1974年1月28日
白川繁
前職白川繁公認会計士事務所、公認会計士・税理士
新役職社外監査役
生年月日 1980年8月27日
退任する人
2件退任日2026年6月26日開催予定の第21回定時株主総会終結の時
廣木響平退任
旧役職社外取締役
新役職退任
森孝司退任
旧役職社外監査役
新役職退任
退任理由
辞任
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役会に残らない
独立役員としての届出白川繁氏が監査役に選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定
株主総会の承認要する。第21回定時株主総会（2026年6月26日開催予定）に取締役候補者および監査役候補者の選任議案を付議株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
2001年にネットジーンの立ち上げに参画して以降、20年以上にわたり経営の最前線に立ち、卓越した経営手腕と豊富な経験を有しており、当社の新たな暗号資産投資事業の推進体制を抜本的に強化し、当社の更なる成長と企業価値の向上に大きく貢献できると判断したため。、エンターテインメント・IT領域における豊富な経営経験とWeb3業界における深い知見を有し、当社経営への有益な助言や適切な監督、ならびに新たな暗号資産投資事業の推進に大きく貢献できると判断したため。、公認会計士および税理士としての高い専門的知識と豊富な経験に加え、暗号資産交換業者の監査経験やWeb3関連企業の顧問経験を有し、コーポレート・ガバナンスの強化ならびに新たな事業の健全な推進に大きく貢献できると判断したため。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年5月25日 |
| 就任予定日 | 2026年6月26日開催予定の第21回定時株主総会における承認可決を条件として正式決定 |
| 退任日 | 2026年6月26日開催予定の第21回定時株主総会終結の時 |
| 新任者の氏名 | 尾下順治、國光宏尚、白川繁 |
| 新任者の新役職 | 取締役、社外取締役、社外監査役 |
| 新任者の前職 | 株式会社TORICO Ethereum 代表取締役（現任）、株式会社Mint Town 代表取締役（現任）、株式会社フィナンシェ代表取締役（現任）等、白川繁公認会計士事務所、公認会計士・税理士 |
| 新任者の生年月日 | 1974年10月1日、1974年1月28日、1980年8月27日 |
| 退任者の氏名 | 廣木響平、森孝司 |
| 退任者の旧役職 | 社外取締役、社外監査役 |
| 退任者の新役職 | 退任、退任 |
| 退任理由 | 辞任 |
| 続投の有無 | 取締役会に残らない |
| 選任の理由 | 2001年にネットジーンの立ち上げに参画して以降、20年以上にわたり経営の最前線に立ち、卓越した経営手腕と豊富な経験を有しており、当社の新たな暗号資産投資事業の推進体制を抜本的に強化し、当社の更なる成長と企業価値の向上に大きく貢献できると判断したため。、エンターテインメント・IT領域における豊富な経営経験とWeb3業界における深い知見を有し、当社経営への有益な助言や適切な監督、ならびに新たな暗号資産投資事業の推進に大きく貢献できると判断したため。、公認会計士および税理士としての高い専門的知識と豊富な経験に加え、暗号資産交換業者の監査経験やWeb3関連企業の顧問経験を有し、コーポレート・ガバナンスの強化ならびに新たな事業の健全な推進に大きく貢献できると判断したため。 |
| 独立役員としての届出 | 白川繁氏が監査役に選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第21回定時株主総会（2026年6月26日開催予定）に取締役候補者および監査役候補者の選任議案を付議 |
この書類が述べていない項目（6件）
新任者の入社年新任者の所有株式数異動の理由異動後の取締役の人数組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。尾下順治氏については、暗号資産投資事業の推進体制を強化し、会社の成長と企業価値向上に貢献できると判断したため。國光宏尚氏については、Web3領域の経験を生かし、経営への助言・監督と暗号資産投資事業の推進に貢献できると判断したため。白川繁氏については、専門知識と暗号資産・Web3領域の経験を生かし、コーポレート・ガバナンスの強化と新規事業の健全な推進に貢献できると判断したため。退任予定者については、辞任による退任。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。