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決議 2026年11月12日着任する人
1件就任予定日2026年12月17日開催予定の第21回定時株主総会での承認を経て正式決定予定（具体的な効力発生日は非開示）
前職株式会社Perpetuals.com 社外取締役、株式会社Polyuse 監査役、株式会社Walklog 監査役、株式会社カカオピッコマ 監査役、株式会社アーリーワークス 監査役など（いずれも略歴記載）
新役職補欠の監査等委員である取締役候補者（社外）
生年月日 1966年10月25日所有株式数 -（基準日：非開示）
異動後の取締役9名
独立役員としての届出蓮見麻衣子氏、都賢治氏、吉羽真一郎氏、松本浩介氏及び五島康一氏は独立役員の要件を満たすと記載。ただし、五島氏の届出予定は非開示。都木聡氏は独立役員に指定しない。
株主総会の承認要する。議案名は『取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件』『監査等委員である取締役3名選任の件』『補欠の監査等委員である取締役1名選任の件』。2026年12月17日開催予定の第21回定時株主総会に付議。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
五島康一氏は、上場企業を含む多くの企業において監査役及び監査等委員である取締役を歴任されており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験と知識を有しております。上記の理由から、監査等委員である取締役として当社の取締役会の業務執行を監督していただくことで、より一層当社のコーポレート・ガバナンスの強化にご貢献いただけることを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年11月12日 |
| 就任予定日 | 2026年12月17日開催予定の第21回定時株主総会での承認を経て正式決定予定（具体的な効力発生日は非開示） |
| 新任者の氏名 | 五島 康一 |
| 新任者の新役職 | 補欠の監査等委員である取締役候補者（社外） |
| 新任者の前職 | 株式会社Perpetuals.com 社外取締役、株式会社Polyuse 監査役、株式会社Walklog 監査役、株式会社カカオピッコマ 監査役、株式会社アーリーワークス 監査役など（いずれも略歴記載） |
| 新任者の生年月日 | 1966年10月25日 |
| 新任者の所有株式数 | -（基準日：非開示） |
| 選任の理由 | 五島康一氏は、上場企業を含む多くの企業において監査役及び監査等委員である取締役を歴任されており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験と知識を有しております。上記の理由から、監査等委員である取締役として当社の取締役会の業務執行を監督していただくことで、より一層当社のコーポレート・ガバナンスの強化にご貢献いただけることを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 |
| 異動後の取締役の人数 | 9名（監査等委員でない取締役6名、監査等委員である取締役3名）。補欠候補者を含めた候補者数は10名。 |
| 独立役員としての届出 | 蓮見麻衣子氏、都賢治氏、吉羽真一郎氏、松本浩介氏及び五島康一氏は独立役員の要件を満たすと記載。ただし、五島氏の届出予定は非開示。都木聡氏は独立役員に指定しない。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名は『取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件』『監査等委員である取締役3名選任の件』『補欠の監査等委員である取締役1名選任の件』。2026年12月17日開催予定の第21回定時株主総会に付議。 |
この書類が述べていない項目（10件）
退任日新任者の入社年退任者の氏名退任者の旧役職退任者の新役職退任理由続投の有無異動の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。五島康一氏については、上場企業を含む多くの企業で監査役・監査等委員である取締役を歴任し、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験と知識を有しているため、当社の取締役会の業務執行を監督し、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献することを期待して候補者としたと説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。