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決議 2026年3月17日着任する人
1件就任予定日2026年6月開催予定の第8期定時株主総会終了後の取締役会決議後（株主総会および同総会終了後の取締役会で正式決定予定）
礒江英子
前職株式会社teamS コーポレート部 執行役員
新役職取締役（社外）
生年月日 1968年9月19日
退任する人
1件退任日2026年6月開催予定の第8期定時株主総会終結時（具体的日付は非開示）
竹内伸枝退任
旧役職取締役相談役
新役職退任
退任理由
任期満了
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役会に残らない
異動後の取締役11名うち社外 5名
独立役員としての届出礒江英子氏の選任が承認された場合、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
株主総会の承認要する。議案名は新任取締役候補者（礒江英子氏）の選任に関する議案（正式な議案名は非開示）。2026年6月開催予定の第8期定時株主総会に付議予定。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
事業環境の変化に迅速に対応し、機動的な経営判断と業務執行を実現するべく、経営体制の一層の強化、充実を図るとともに、次世代経営体制の確立に向けた体制強化を進め、当社グループの更なる発展を目指すものであります。
選任の理由
礒江英子氏は、インターネット分野の会社において、管理部門の取締役として様々な経験と知識を有しております。また、株式の上場を達成させてきた経験から、内部統制をはじめとしたガバナンスに関する見識をもって当社の経営に対する助言や業務遂行などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補といたしました。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年3月17日 |
| 就任予定日 | 2026年6月開催予定の第8期定時株主総会終了後の取締役会決議後（株主総会および同総会終了後の取締役会で正式決定予定） |
| 退任日 | 2026年6月開催予定の第8期定時株主総会終結時（具体的日付は非開示） |
| 新任者の氏名 | 礒江英子 |
| 新任者の新役職 | 取締役（社外） |
| 新任者の前職 | 株式会社teamS コーポレート部 執行役員 |
| 新任者の生年月日 | 1968年9月19日 |
| 退任者の氏名 | 竹内伸枝 |
| 退任者の旧役職 | 取締役相談役 |
| 退任者の新役職 | 退任 |
| 退任理由 | 任期満了 |
| 続投の有無 | 取締役会に残らない |
| 異動の理由 | 事業環境の変化に迅速に対応し、機動的な経営判断と業務執行を実現するべく、経営体制の一層の強化、充実を図るとともに、次世代経営体制の確立に向けた体制強化を進め、当社グループの更なる発展を目指すものであります。 |
| 選任の理由 | 礒江英子氏は、インターネット分野の会社において、管理部門の取締役として様々な経験と知識を有しております。また、株式の上場を達成させてきた経験から、内部統制をはじめとしたガバナンスに関する見識をもって当社の経営に対する助言や業務遂行などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補といたしました。 |
| 異動後の取締役の人数 | 11名、うち社外取締役5名（取締役監査等委員を含む） |
| 独立役員としての届出 | 礒江英子氏の選任が承認された場合、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名は新任取締役候補者（礒江英子氏）の選任に関する議案（正式な議案名は非開示）。2026年6月開催予定の第8期定時株主総会に付議予定。 |
この書類が述べていない項目（4件）
新任者の入社年新任者の所有株式数組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。事業環境の変化に迅速に対応し、機動的な経営判断と業務執行を実現するため、経営体制の一層の強化・充実と次世代経営体制の確立に向けた体制強化を進め、当社グループの更なる発展を目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。