CSR行動規範、内部通報、リスク管理規程による管理体制
FY2016に初出。8回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026監査課2名体制有価証券報告書
「内部監査部門といたしまして、当社に監査課（2名）を設置し、内部統制モニタリング機能を課し、社内業務はもちろんのこと、グループ経営の観点から関係会社の監査まで行っております。」
内部監査の対象範囲とグループ監査の方針は継続している一方、監査課の体制は前回開示の3名から2名として記載された。 - 2026-05-29前進株主総会
「当社においては、全従業員を対象にCSR行動規範セルフチェックを実施し、結果のフィードバックを行うなどCSRに対する意識を醸成し、浸透・定着を図る取り組みを行っております。」
CSR行動規範の周知に加え、全従業員を対象としたセルフチェックと結果のフィードバックによる運用状況を具体化している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「内部監査部門といたしまして、当社に監査課（３名）を設置し、当社グループの業務全般を対象に内部監査を実施し、内部統制体制の適切性や有効性を定期的に検証しております。」
監査課3名による社内及び関係会社を含む内部監査、内部統制モニタリングを継続している。 - FY2021内部監査部門3名体制有価証券報告書
「内部監査部門といたしまして、当社に監査課（３名）を設置し、内部統制モニタリング機能を課し、社内業務はもちろんのこと、グループ経営の観点から関係会社の監査まで行っております。」
監査課による社内及び関係会社の監査を継続している。前回開示の4名体制から3名体制として記載された。 - FY2020再掲有価証券報告書
「内部監査部門といたしまして、当社に監査課（４名）を設置し、内部統制モニタリング機能を課し、社内業務はもちろんのこと、グループ経営の観点から関係会社の監査まで行っております。」
CSR行動規範、内部通報制度、リスク管理規程、子会社報告体制及び監査課4名によるグループ監査を継続した。 - FY2019前進有価証券報告書
「内部監査部門といたしまして、当社に監査課（４名）を設置し、内部統制モニタリング機能を課し、社内業務はもちろんのこと、グループ経営の観点から関係会社の監査まで行っております。」
内部監査部門を監査課4名体制として開示し、社内業務に加えて関係会社監査まで行うモニタリング機能を示した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、総務課を担当部署とし、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、コンプライアンス上疑義ある行為について、取締役及び使用人が社内通報窓口を通じ会社に通報できる内部通報制度を運営するものといたします。」
CSR行動規範、内部通報制度、総務課による内部統制推進、リスク管理規程及び子会社報告体制を継続している。内部監査部門は3名体制と記載されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動が取られるように「ＣＳＲ行動規範」を定めております。また、その徹底を図るため、取締役自ら率先し、役職員への周知徹底を図るものといたします。」
CSR行動規範、役職員への周知、社内通報制度、リスク管理規程、子会社報告会・指導改善を内部統制・リスク管理の手段としている。