読む価値
53定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1
名（代表取締役の増加）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2024年2月14日着任する人
4件就任予定日2024年3月27日（第45回定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定予定）
上村 透
前職当社取締役、オプテックス株式会社代表取締役社長
新役職代表取締役副社長（グループ会社役員の兼務：オプテックス株式会社代表取締役社長）
生年月日 1960年4月9日生入社年 2006年所有株式数 19,692株（記載基準日なし）
山名 幸輝
前職オプテックス・エフ・エー株式会社取締役 経営管理部長兼管理部門統括、オプテックス・エムエフジー株式会社取締役
新役職取締役兼ＣＦＯ（グループ会社役員の兼務：オプテックス・エフ・エー株式会社取締役、オプテックス・エムエフジー株式会社取締役）
生年月日 1965年7月1日生入社年 非開示所有株式数 7,158株（記載基準日なし）
奥野 雅也
前職当社内部監査チームリーダー、オプテックス・エムエフジー株式会社監査役
新役職取締役 監査等委員（グループ会社役員の兼務：オプテックス・エムエフジー株式会社監査役）
生年月日 1964年7月15日生入社年 1987年所有株式数 6,890株（記載基準日なし）
飯島 敬子
前職裁判官、弁護士
新役職社外取締役（監査等委員）候補者
生年月日 1965年5月29日生入社年 非開示所有株式数 －株（記載基準日なし）
退任する人
4件退任日2024年3月27日開催予定の第45回定時株主総会終結の時
小國 勇退任
旧役職取締役会長（グループ会社役員の兼務：シーシーエス株式会社取締役）
小林 徹退任
旧役職取締役相談役（グループ会社役員の兼務：オプテックス株式会社取締役）
黒田 由紀男退任
旧役職取締役（監査等委員）
酒見 康史退任
旧役職社外取締役（監査等委員）
退任理由
任期満了
続投の有無（役職に残るかどうか）
4氏とも任期満了により退任予定であり、取締役会に残る旨の記載はない
異動後の取締役8名うち社外 4名
独立役員としての届出飯島敬子氏が新たに選任された場合は、独立役員として届け出る予定
株主総会の承認要する。第45回定時株主総会に取締役候補者を付議予定。開催予定日は2024年3月27日株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
経営体制の刷新により、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。
選任の理由
飯島敬子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしている
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年2月14日 |
| 就任予定日 | 2024年3月27日（第45回定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定予定） |
| 退任日 | 2024年3月27日開催予定の第45回定時株主総会終結の時 |
| 新任者の氏名 | 上村 透、山名 幸輝、奥野 雅也、飯島 敬子 |
| 新任者の新役職 | 代表取締役副社長（グループ会社役員の兼務：オプテックス株式会社代表取締役社長）、取締役兼ＣＦＯ（グループ会社役員の兼務：オプテックス・エフ・エー株式会社取締役、オプテックス・エムエフジー株式会社取締役）、取締役 監査等委員（グループ会社役員の兼務：オプテックス・エムエフジー株式会社監査役）、社外取締役（監査等委員）候補者 |
| 新任者の前職 | 当社取締役、オプテックス株式会社代表取締役社長、オプテックス・エフ・エー株式会社取締役 経営管理部長兼管理部門統括、オプテックス・エムエフジー株式会社取締役、当社内部監査チームリーダー、オプテックス・エムエフジー株式会社監査役、裁判官、弁護士 |
| 新任者の生年月日 | 1960年4月9日生、1965年7月1日生、1964年7月15日生、1965年5月29日生 |
| 新任者の入社年 | 2006年、非開示、1987年、非開示 |
| 新任者の所有株式数 | 19,692株（記載基準日なし）、7,158株（記載基準日なし）、6,890株（記載基準日なし）、－株（記載基準日なし） |
| 退任者の氏名 | 小國 勇、小林 徹、黒田 由紀男、酒見 康史 |
| 退任者の旧役職 | 取締役会長（グループ会社役員の兼務：シーシーエス株式会社取締役）、取締役相談役（グループ会社役員の兼務：オプテックス株式会社取締役）、取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員） |
| 退任理由 | 任期満了 |
| 続投の有無 | 4氏とも任期満了により退任予定であり、取締役会に残る旨の記載はない |
| 異動の理由 | 経営体制の刷新により、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。 |
| 選任の理由 | 飯島敬子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしている |
| 異動後の取締役の人数 | 8名、うち社外取締役4名 |
| 独立役員としての届出 | 飯島敬子氏が新たに選任された場合は、独立役員として届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第45回定時株主総会に取締役候補者を付議予定。開催予定日は2024年3月27日 |
この書類が述べていない項目（3件）
退任者の新役職組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。経営体制の刷新により、当社グループの持続的な発展と更なる企業価値の向上を目指すものです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。