役員の異動及び組織変更に関するお知らせ｜日本信号（6741）の適時開示

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断定的

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誰がどの役職に動くか

決議 2023年2月7日

着任する人

1件

就任予定日2023年6月23日付（監査等委員会設置会社への移行および取締役候補者の就任は、同日開催予定の第140回定時株主総会での承認が前提）。執行役員・業務執行理事・組織変更は2023年4月1日付。

徳永崇、鈴木雅子、後藤隆一、田上英明、町山新一、平本正幸、中沢睦雄、藤本浩正、青木芳憲

前職徳永崇：元カジノ管理委員会事務局長、元内閣官房内閣審議官、元警察庁長官官房審議官。鈴木雅子：元株式会社パソナフォース代表取締役社長、現株式会社パソナグループエクゼクティブアドバイザー、現株式会社かんぽ生命保険社外取締役。後藤隆一：現執行役員。田上英明：現業務執行理事。町山新一：現業務執行理事。平本正幸：現業務執行理事。中沢睦雄：現主席部長。藤本浩正：現主席部長。青木芳憲：現部長。

新役職社外取締役（常勤監査等委員）／社外取締役（監査等委員）／常務執行役員／執行役員／執行役員／執行役員／執行役員／業務執行理事／業務執行理事

退任する人

1件

退任日取締役および監査役は2023年6月23日開催予定の第140回定時株主総会終結の時。退任執行役員・業務執行理事は2023年3月31日付。

大島秀夫、松元安子、志村直子、寒川正紀、髙平雅弘異動先あり

旧役職大島秀夫：取締役／常務執行役員。松元安子：社外取締役。志村直子：社外監査役。寒川正紀：常務執行役員。髙平雅弘：業務執行理事。

新役職大島秀夫：当社顧問（技監）。松元安子：退任。志村直子：退任。寒川正紀：日信電子サービス株式会社常務取締役。髙平雅弘：日信特器株式会社代表取締役社長。

「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。

退任理由

任期満了

続投の有無（役職に残るかどうか）

大島秀夫は取締役を退任し顧問（技監）に就任予定。松元安子、志村直子は退任。寒川正紀、髙平雅弘は当社の執行役員・業務執行理事を退任し、別法人の役職に就任予定。

異動後の取締役11名うち社外 5名

株主総会の承認要する。議案名は監査等委員会設置会社への移行および監査等委員である取締役を含む取締役候補者の選任に関する議案。2023年6月23日開催予定の第140回定時株主総会。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。

異動の理由

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事、24中計の基本方針である「デジタル技術による交通イノベーションの社会実装と海外現地化の加速」を図るための組織変更。

組織変更の内容

スマートモビリティ事業部、グローバルビジネス推進室、次世代交通インフラ推進室、スマートモビリティ技術部、ND技術部、R&S技術部、くるLink技術部などの新設。交通システム事業部の鉄道システム事業部への改称、スマートシティ事業部のR&S事業部への改称、各技術部・営業部の統合、分割、移管、改称、発展的解消など。

機関設計の変更

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行

執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。

誰がどの役職に動くか
項目	内容
決議日	2023年2月7日
就任予定日	2023年6月23日付（監査等委員会設置会社への移行および取締役候補者の就任は、同日開催予定の第140回定時株主総会での承認が前提）。執行役員・業務執行理事・組織変更は2023年4月1日付。
退任日	取締役および監査役は2023年6月23日開催予定の第140回定時株主総会終結の時。退任執行役員・業務執行理事は2023年3月31日付。
新任者の氏名	徳永崇、鈴木雅子、後藤隆一、田上英明、町山新一、平本正幸、中沢睦雄、藤本浩正、青木芳憲
新任者の新役職	社外取締役（常勤監査等委員）／社外取締役（監査等委員）／常務執行役員／執行役員／執行役員／執行役員／執行役員／業務執行理事／業務執行理事
新任者の前職	徳永崇：元カジノ管理委員会事務局長、元内閣官房内閣審議官、元警察庁長官官房審議官。鈴木雅子：元株式会社パソナフォース代表取締役社長、現株式会社パソナグループエクゼクティブアドバイザー、現株式会社かんぽ生命保険社外取締役。後藤隆一：現執行役員。田上英明：現業務執行理事。町山新一：現業務執行理事。平本正幸：現業務執行理事。中沢睦雄：現主席部長。藤本浩正：現主席部長。青木芳憲：現部長。
退任者の氏名	大島秀夫、松元安子、志村直子、寒川正紀、髙平雅弘
退任者の旧役職	大島秀夫：取締役／常務執行役員。松元安子：社外取締役。志村直子：社外監査役。寒川正紀：常務執行役員。髙平雅弘：業務執行理事。
退任者の新役職	大島秀夫：当社顧問（技監）。松元安子：退任。志村直子：退任。寒川正紀：日信電子サービス株式会社常務取締役。髙平雅弘：日信特器株式会社代表取締役社長。
退任理由	任期満了
続投の有無	大島秀夫は取締役を退任し顧問（技監）に就任予定。松元安子、志村直子は退任。寒川正紀、髙平雅弘は当社の執行役員・業務執行理事を退任し、別法人の役職に就任予定。
異動の理由	監査等委員会設置会社への移行後の役員人事、24中計の基本方針である「デジタル技術による交通イノベーションの社会実装と海外現地化の加速」を図るための組織変更。
異動後の取締役の人数	11名（うち社外取締役5名）
組織変更の内容	スマートモビリティ事業部、グローバルビジネス推進室、次世代交通インフラ推進室、スマートモビリティ技術部、ND技術部、R&S技術部、くるLink技術部などの新設。交通システム事業部の鉄道システム事業部への改称、スマートシティ事業部のR&S事業部への改称、各技術部・営業部の統合、分割、移管、改称、発展的解消など。
機関設計の変更	監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
株主総会の承認を要するか	要する。議案名は監査等委員会設置会社への移行および監査等委員である取締役を含む取締役候補者の選任に関する議案。2023年6月23日開催予定の第140回定時株主総会。

この書類が述べていない項目（5件）

新任者の生年月日新任者の入社年新任者の所有株式数選任の理由独立役員としての届出

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

監査等委員会設置会社への移行、24中計の基本方針である「デジタル技術による交通イノベーションの社会実装と海外現地化の加速」、新商材の市場投入促進、国際事業の拡充・収益力向上、海外進出におけるガバナンス強化、各事業の開発・営業リソースの集中などを理由としている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。