JALCOホールディングス（6625）・リスク再掲
取引先不正・架空取引と信用リスク
FY2016に初出。6回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
6記載
9年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
取引先不正・架空取引による決算・信用リスク1社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、取引開始前における取引先の信用性及びその実態に対する分析の徹底、与信審査体制の充実などの強化を図るとともに、取引開始後においても取引に潜在するリスクの所在、性質、及び大きさに対する分析を十分に行うことを徹底しております。」
取引先分析、与信審査、取引後のリスク分析、内部統制評価を行う対応を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「しかしながら、それでも取引先の不正等を未然に防止することができなかった場合、信用不安、予期せぬ貸倒れリスクなどが顕在化し、当社グループの事業活動、財務状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。」
取引先分析・与信審査・内部統制評価を行う一方、取引先不正による信用不安や貸倒れリスクを継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、取引開始前における取引先の信用性及びその実態に対する分析の徹底、与信審査体制の充実などの強化を図るとともに、取引開始後においても取引に潜在するリスクの所在、性質、及び大きさに対する分析を十分に行うことを徹底しております。」
取引先分析、与信審査、取引後のリスク分析、内部統制評価を行う対応を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「しかしながら、それでも取引先の不正等を未然に防止することができなかった場合、信用不安、予期せぬ貸倒れリスクなどが顕在化し、当社グループの事業、財務状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。」
取引先分析・与信審査・内部統制評価を行う一方、取引先不正による信用不安や貸倒れリスクを継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、取引開始前における取引先の信用性及びその実態に対する分析の徹底、与信審査体制の充実などの強化を図るとともに、取引開始後においても取引に潜在するリスクの所在、性質、及び大きさに対する分析を十分に行うことを徹底しております。」
過去の取引先不正・架空取引を踏まえ、取引先分析、与信審査、取引後のリスク分析、内部統制評価を行う対応を継続している。 - FY2016顕在化有価証券報告書
「当社は、中古遊技機販売事業における取引先による架空取引等の不正行為の判明を端緒として、平成26年６月に、過年度決算の訂正を行いました。」
過去に取引先の架空取引等が実際に判明し、過年度決算訂正に至った事象を記載。取引開始前の信用分析、与信審査、取引先内部統制評価を対策としている。