読む価値
65注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
500
個（目的株式数50,000株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（株式会社ベストワンドットコム第８回新株予約権）
誰に、どれだけ出るか
新株予約権500個、1個当たり目的株式数100株、合計50,000株（新株予約権の行使により発行）
当社取締役（社外取締役を除く）5名43,300株（新株予約権433個）
当社従業員19名6,700株（新株予約権67個）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり1,805円
発行価額の総額
902,500円（1,805円×500個）
調達する資金の額
新株予約権の払込金額の総額902,500円。差引手取概算額は非開示。行使時の払込金額は最大187,000,000円（1個当たり374,000円×500個）。
株式報酬の総額
報酬目的ではないため該当なし。有償での新株予約権払込総額は902,500円。
既存の株式数と、増える分
+3.40%増える割合
1,469,260株1,519,260株
3.40％（全て割当て・行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株3,740円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行等の場合の調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
開始日 2024年1月18日 / 終了日 2034年1月17日（銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数500個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
組織再編に関する一定の事由が生じた場合、本新株予約権者が行使条件を欠くこととなった場合、権利放棄に会社が同意した場合、または取締役会が別途取得日を定めた場合。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認が必要。株価終値の連続する21営業日の平均値が行使価額の35％を下回った場合、残存する全ての新株予約権を行使期間の終期までに行使しなければならない。
対象者の区分と人数
当社取締役（社外取締役を除く）5名に433個（43,300株）、当社従業員19名に67個（6,700株）。人数・割当数は申込数等により増減することがある。
割当予定先の保有方針
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示。
払込期日
2024年1月18日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たり1,805円は、株価、行使価額、株価変動性、配当利回り、満期までの期間、無リスク金利、行使条件等を考慮し、第三者評価機関の茄子評価株式会社がモンテカルロ・シミュレーションを基礎に算出した価格と同額。行使価額は発行決議日前日の普通株式の終値3,740円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ず、取締役会決議で実施。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（株式会社ベストワンドットコム第８回新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権500個、1個当たり目的株式数100株、合計50,000株（新株予約権の行使により発行） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり1,805円 |
| 発行価額の総額 | 902,500円（1,805円×500個） |
| 調達する資金の額 | 新株予約権の払込金額の総額902,500円。差引手取概算額は非開示。行使時の払込金額は最大187,000,000円（1個当たり374,000円×500個）。 |
| 払込期日 | 2024年1月18日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役（社外取締役を除く）5名 / 株数 43,300株（新株予約権433個）、名称 当社従業員19名 / 株数 6,700株（新株予約権67個） |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示。 |
| 希薄化率 | 3.40％（全て割当て・行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 1,469,260株 → 1,519,260株（全て行使された場合）（3.40％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たり1,805円は、株価、行使価額、株価変動性、配当利回り、満期までの期間、無リスク金利、行使条件等を考慮し、第三者評価機関の茄子評価株式会社がモンテカルロ・シミュレーションを基礎に算出した価格と同額。行使価額は発行決議日前日の普通株式の終値3,740円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株3,740円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行等の場合の調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 開始日 2024年1月18日 / 終了日 2034年1月17日（銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数500個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認が必要。株価終値の連続する21営業日の平均値が行使価額の35％を下回った場合、残存する全ての新株予約権を行使期間の終期までに行使しなければならない。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編に関する一定の事由が生じた場合、本新株予約権者が行使条件を欠くこととなった場合、権利放棄に会社が同意した場合、または取締役会が別途取得日を定めた場合。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役（社外取締役を除く）5名に433個（43,300株）、当社従業員19名に67個（6,700株）。人数・割当数は申込数等により増減することがある。 |
| 株式報酬の総額 | 報酬目的ではないため該当なし。有償での新株予約権払込総額は902,500円。 |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ず、取締役会決議で実施。 |
この書類が述べていない項目（9件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大および企業価値の増大に向け、取締役・従業員の意欲・士気を高め、結束力を強化するため。株価下落時には一定の責任を負わせ、既存株主と株価変動リスクを共有することで、株価下落を招く企業活動を抑制し、株価上昇へのインセンティブを付与するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。