読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
5
％書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
有償ストック・オプション（新株予約権）としての第5回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
本新株予約権250,000個、1個当たりの目的株式数100株、交付株式総数25,000,000株
当社並びに当社子会社の取締役及び従業員58名、250,000個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個あたり10円
発行価額の総額
2,500,000円（250,000個を全て割り当てる場合）
調達する資金の額
払込金額の総額2,500,000円、差引手取概算額 非開示
株式報酬の総額
該当なし（報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行）
既存の株式数と、増える分
+5.00%増える割合
509,156,000株534,156,000株
約5.0％（全て行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株あたり124円。2026年2月9日の東京証券取引所における終値。株式分割・併合等や時価を下回る新株発行・自己株式処分等による調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2032年7月1日から2036年3月9日まで
新株予約権の個数
発行総数250,000個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等について承認決議がなされた場合、または行使条件を満たせず行使不能となった場合、当社は未行使の本新株予約権の全部を無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認が必要。行使には、指定年度の調整後営業利益または調整後売上高の条件、2029年3月31日までに株価終値が一度でも200円を超える条件、割当日から2031年3月31日まで継続して当社または関係会社の役職員である勤務条件の全てを満たす必要がある。
対象者の区分と人数
当社並びに当社子会社の取締役及び従業員58名、割当新株予約権250,000個。区分別人数・割当数は非開示。
払込期日
2026年3月10日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個あたり10円。第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。取締役会決議により発行。独立した第三者の意見取得については、第三者評価機関による評価を参考にしたとの記載あり。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 有償ストック・オプション（新株予約権）としての第5回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 本新株予約権250,000個、1個当たりの目的株式数100株、交付株式総数25,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり10円 |
| 発行価額の総額 | 2,500,000円（250,000個を全て割り当てる場合） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,500,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2026年3月10日 |
| 割当予定先 | 当社並びに当社子会社の取締役及び従業員58名、250,000個 |
| 希薄化率 | 約5.0％（全て行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 509,156,000株 → 534,156,000株（全て行使された場合）（約5.0％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個あたり10円。第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 1株あたり124円。2026年2月9日の東京証券取引所における終値。株式分割・併合等や時価を下回る新株発行・自己株式処分等による調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2032年7月1日から2036年3月9日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数250,000個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認が必要。行使には、指定年度の調整後営業利益または調整後売上高の条件、2029年3月31日までに株価終値が一度でも200円を超える条件、割当日から2031年3月31日まで継続して当社または関係会社の役職員である勤務条件の全てを満たす必要がある。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等について承認決議がなされた場合、または行使条件を満たせず行使不能となった場合、当社は未行使の本新株予約権の全部を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社並びに当社子会社の取締役及び従業員58名、割当新株予約権250,000個。区分別人数・割当数は非開示。 |
| 株式報酬の総額 | 該当なし（報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行） |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。取締役会決議により発行。独立した第三者の意見取得については、第三者評価機関による評価を参考にしたとの記載あり。 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向け、取締役・従業員の意欲・士気を高め、結束力を強化するため。また、業績条件・株価条件・勤務条件を付けることで、役職員の中長期的な成長へのコミットメントを高めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。