読む価値
87重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
16.15
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式700,000株（新株予約権7,000個、1個につき100株）
株式会社ディメンショナル新株予約権7,000個（潜在株式700,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり3,800円、普通株式1株当たり38円
発行価額の総額26,600,000円
調達する資金の額
払込金額の総額6,018,600,000円、差引手取概算額6,010,600,000円
発行諸費用の概算額
8,000,000円
資金の具体的な使途
自己勘定投資事業への投資金額 3,011百万円・支出予定時期 2025年7月～2027年7月
コンサルティング事業への投資金額 1,000百万円・支出予定時期 2025年7月～2027年7月
ネイルサロン事業への投資金額 1,000百万円・支出予定時期 2025年7月～2027年7月
ヘルスケア事業への投資金額 1,000百万円・支出予定時期 2025年7月～2027年7月
既存の株式数と、増える分
+16.15%増える割合
4,334,960株5,034,960株
16.15％（議決権ベース16.15％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初8,560円。割当日の2取引日後から、以後3取引日経過ごとに直前3連続取引日の終値平均の100％へ修正。下限5,000円。上限なし。
行使期間
2025年7月16日から2027年7月15日まで
新株予約権の個数
発行総数7,000個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
取締役会が取得を決議した場合、2027年7月15日、組織再編行為の承認、監理銘柄・特別注意銘柄・整理銘柄指定または上場廃止決定の場合に、払込金額と同額で全部または一部を取得できる。
募集の体制
募集後の大株主
割当予定先は取得株式を売却する方針で長期保有が約されていないため、募集後の大株主及び持株比率は記載なし。
割当予定先の保有方針
純投資目的。行使により取得した株式は、株価推移や市場状況を見ながら基本的に市場内で売却する方針で、長期保有は約されていない。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2025年7月16日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たりの払込金額は、第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額を参考に協議して決定。初当初行使価額8,560円は2025年6月27日の終値と同額。修正後は直前3連続取引日の終値平均の100％で、ディスカウントなし。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査役会から発行価額が特に有利でなく適法との意見を受領。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年2月8日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 調達資金1,030,000千円、差引手取概算額1,017,920千円
業績への影響
2026年3月期連結業績への影響について、資金調達の状況により追加開示が必要となった場合には速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式700,000株（新株予約権7,000個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり3,800円、普通株式1株当たり38円 |
| 発行価額の総額 | 26,600,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額6,018,600,000円、差引手取概算額6,010,600,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 8,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 自己勘定投資事業への投資 / 金額 3,011百万円 / 支出予定時期 2025年7月～2027年7月、内容 コンサルティング事業への投資 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2025年7月～2027年7月、内容 ネイルサロン事業への投資 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2025年7月～2027年7月、内容 ヘルスケア事業への投資 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2025年7月～2027年7月 |
| 払込期日 | 2025年7月16日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社ディメンショナル / 株数 新株予約権7,000個（潜在株式700,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資目的。行使により取得した株式は、株価推移や市場状況を見ながら基本的に市場内で売却する方針で、長期保有は約されていない。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 16.15％（議決権ベース16.15％） |
| 発行済株式総数 | 4,334,960株 → 5,034,960株（全て行使された場合）（16.15％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たりの払込金額は、第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額を参考に協議して決定。初当初行使価額8,560円は2025年6月27日の終値と同額。修正後は直前3連続取引日の終値平均の100％で、ディスカウントなし。 |
| 行使価額 | 当初8,560円。割当日の2取引日後から、以後3取引日経過ごとに直前3連続取引日の終値平均の100％へ修正。下限5,000円。上限なし。 |
| 行使期間 | 2025年7月16日から2027年7月15日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数7,000個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 取締役会が取得を決議した場合、2027年7月15日、組織再編行為の承認、監理銘柄・特別注意銘柄・整理銘柄指定または上場廃止決定の場合に、払込金額と同額で全部または一部を取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査役会から発行価額が特に有利でなく適法との意見を受領。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年2月8日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 調達資金1,030,000千円、差引手取概算額1,017,920千円 |
| 募集後の大株主 | 割当予定先は取得株式を売却する方針で長期保有が約されていないため、募集後の大株主及び持株比率は記載なし。 |
| 業績への影響 | 2026年3月期連結業績への影響について、資金調達の状況により追加開示が必要となった場合には速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。上場企業のM&A投資、デジタルアセット・アート・NFT投資、コンサルティング・ネイルサロン・ヘルスケア事業への投資に必要な資金を、迅速かつ高い蓋然性で確保するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。