読む価値
47定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1
名書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2024年8月23日着任する人
3件就任予定日2024年9月25日開催の第30回定時株主総会終結の時（株主総会での承認を条件とする）
退任日第30回定時株主総会終結の時
退任理由
任期満了
異動後の取締役4名うち社外 1名
独立役員としての届出甲斐亮之氏、外山吉丸氏および野村拓也氏を独立役員として指定・届け出る予定。黒田潤氏は再任承認後も引き続き独立役員とする予定。
株主総会の承認要する。第30回定時株主総会（2024年9月25日）に取締役候補者4名および監査役候補者3名の選任議案を付議予定。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
取締役会における経営体制の効率化を図るため、取締役を1名減員する。監査役全員は任期満了となるため、改めて監査役3名の選任をお願いする。
選任の理由
甲斐亮之氏は企業経営に関する幅広い知識と見識、特にデジタルマーケティング分野の豊富な経験と実績を有するため。外山吉丸氏は公認会計士として財務・会計・監査に関する知識・経験、事業会社の管理部門経験および他社の社外監査役経験を有するため。野村拓也氏は弁護士として高い専門性と企業法務分野の知識・経験を有するため。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年8月23日 |
| 就任予定日 | 2024年9月25日開催の第30回定時株主総会終結の時（株主総会での承認を条件とする） |
| 退任日 | 第30回定時株主総会終結の時 |
| 新任者の氏名 | 甲斐 亮之、外山 吉丸、野村 拓也 |
| 新任者の新役職 | 社外取締役、社外監査役、社外監査役 |
| 新任者の前職 | 株式会社ギャプライズ代表取締役（現任）、PROGRESO CONSULTING／外山吉丸公認会計士事務所代表（現任）、未来創造弁護士法人入所（現任） |
| 新任者の生年月日 | 1980年12月25日、1984年12月4日、1992年3月3日 |
| 新任者の入社年 | 2005年、非開示、非開示 |
| 退任理由 | 任期満了 |
| 異動の理由 | 取締役会における経営体制の効率化を図るため、取締役を1名減員する。監査役全員は任期満了となるため、改めて監査役3名の選任をお願いする。 |
| 選任の理由 | 甲斐亮之氏は企業経営に関する幅広い知識と見識、特にデジタルマーケティング分野の豊富な経験と実績を有するため。外山吉丸氏は公認会計士として財務・会計・監査に関する知識・経験、事業会社の管理部門経験および他社の社外監査役経験を有するため。野村拓也氏は弁護士として高い専門性と企業法務分野の知識・経験を有するため。 |
| 異動後の取締役の人数 | 4名（うち社外取締役1名） |
| 独立役員としての届出 | 甲斐亮之氏、外山吉丸氏および野村拓也氏を独立役員として指定・届け出る予定。黒田潤氏は再任承認後も引き続き独立役員とする予定。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第30回定時株主総会（2024年9月25日）に取締役候補者4名および監査役候補者3名の選任議案を付議予定。 |
この書類が述べていない項目（7件）
新任者の所有株式数退任者の氏名退任者の旧役職退任者の新役職続投の有無組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取締役会における経営体制の効率化を図るため、取締役を1名減員する。候補者の選任は、指名・報酬委員会での審議を経て決定された。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。