読む価値
89重要
5項目のうち1項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。この書類が述べていること
今回の変更点
新基幹システムの導入・検証に関するIT全般統制、全社的な内部統制および全社レベルの決算・財務報告プロセス統制に重要な不備があったと開示。管理本部管理部長をIT統制責任者に任命し、情報システム課を統括部門とする是正方針を示した。
この書類は、機関設計や取締役会の構成そのものは述べていません。上に示したのは、この書類が述べている変更点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 今回の変更点 | 新基幹システムの導入・検証に関するIT全般統制、全社的な内部統制および全社レベルの決算・財務報告プロセス統制に重要な不備があったと開示。管理本部管理部長をIT統制責任者に任命し、情報システム課を統括部門とする是正方針を示した。 |
この書類が述べていない項目（7件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新基幹システムについて原価計算に係る数値検証が不十分で複数の不具合が発生し、決算手続が遅延したため。システムベンダーとの窓口となる主管部門が曖昧で、基幹システム導入経験を有する人材も不足し、責任者の役割・権限が明確でなく、規程に基づく統制運用が実効的に機能していなかった。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。