読む価値
80重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
510791
株（交付予定株式数）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
Orchestra Holdings及びSharing Innovationsの取締役会株式交換に係る事前開示事項
決定2026年8月25日（取締役会決議及び株式交換契約締結）
対象期間2026年11月30日以降（Sharing InnovationsはOrchestra Holdingsの完全子会社となる）
実施2026年11月30日（予定、株式交換の効力発生日）
今後Sharing Innovationsは効力発生日の前日までに自己株式49,700株を全部消却予定。Sharing Innovationsの臨時株主総会は2026年10月26日開催予定。最終売買日は2026年11月25日、上場廃止日は2026年11月26日、株式交換の効力発生日は2026年11月30日予定。算定の前提に重大な変更が生じた場合、両社の合意により交換比率を変更することがある。
金額資本金の増加額0円、利益準備金の増加額0円、資本準備金の額は会社計算規則第39条に従いOrchestra Holdingsが別途定める額；継続価値593百万円～1,380百万円；WACC 12.5％～14.2％
数量・規模株式交換比率はSharing Innovations株式1株に対しOrchestra Holdings株式0.478株、交付予定株式数510,791株、Orchestra Holdings保有のSharing Innovations株式2,675,000株には割当てなし、Sharing Innovations自己株式49,700株は全部消却予定、新株予約権合計32,492個・対象株式324,920株、Orchestra Holdingsの議決権保有割合71.46％（2026年8月25日現在）、Sharing Innovationsの上場廃止予定日は2026年11月26日・最終売買日予定日は2026年11月25日
理由
Sharing Innovationsの投資余力の減少等を受けた判断。両社は、第三者算定機関の算定、法律事務所の助言、デュー・ディリジェンス、特別委員会の答申等を踏まえ、株式交換比率は妥当で株主の利益に資すると判断した。
業績への影響
株式交換による具体的な業績・財務影響額は開示されていない。株式交換後もOrchestra Holdings株式により取引機会と流動性を提供できるものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 株式交換に係る事前開示事項 |
| 決定機関 | Orchestra Holdings及びSharing Innovationsの取締役会 |
| 決定日 | 2026年8月25日（取締役会決議及び株式交換契約締結） |
| 実施日 | 2026年11月30日（予定、株式交換の効力発生日） |
| 対象期間 | 2026年11月30日以降（Sharing InnovationsはOrchestra Holdingsの完全子会社となる） |
| 金額 | 資本金の増加額0円、利益準備金の増加額0円、資本準備金の額は会社計算規則第39条に従いOrchestra Holdingsが別途定める額；継続価値593百万円～1,380百万円；WACC 12.5％～14.2％ |
| 数量・規模 | 株式交換比率はSharing Innovations株式1株に対しOrchestra Holdings株式0.478株、交付予定株式数510,791株、Orchestra Holdings保有のSharing Innovations株式2,675,000株には割当てなし、Sharing Innovations自己株式49,700株は全部消却予定、新株予約権合計32,492個・対象株式324,920株、Orchestra Holdingsの議決権保有割合71.46％（2026年8月25日現在）、Sharing Innovationsの上場廃止予定日は2026年11月26日・最終売買日予定日は2026年11月25日 |
| 業績への影響 | 株式交換による具体的な業績・財務影響額は開示されていない。株式交換後もOrchestra Holdings株式により取引機会と流動性を提供できるものと考えている。 |
| 理由 | Sharing Innovationsの投資余力の減少等を受けた判断。両社は、第三者算定機関の算定、法律事務所の助言、デュー・ディリジェンス、特別委員会の答申等を踏まえ、株式交換比率は妥当で株主の利益に資すると判断した。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第794条第1項、会社法施行規則第193条、会社法第768条第1項第2号～第5号、会社法第799条第1項、会社法第785条第1項、会社法第192条第1項、会社法第234条、会社計算規則第39条、東京証券取引所グロース市場の上場廃止基準 |
| 関連する過去の開示 | 2025年11月14日『通期業績予想の修正に関するお知らせ』、2026年2月13日『2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）』、2026年2月13日『中期経営計画の取り下げに関するお知らせ』、2026年8月25日『株式会社 Orchestra Holdings による株式会社 Sharing Innovations の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ』 |
| 今後の予定 | Sharing Innovationsは効力発生日の前日までに自己株式49,700株を全部消却予定。Sharing Innovationsの臨時株主総会は2026年10月26日開催予定。最終売買日は2026年11月25日、上場廃止日は2026年11月26日、株式交換の効力発生日は2026年11月30日予定。算定の前提に重大な変更が生じた場合、両社の合意により交換比率を変更することがある。 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。Sharing Innovationsの投資余力の減少等を受け、Orchestra Holdings株式を対価とする完全子会社化を行う。会社は、親会社株式が東京証券取引所プライム市場に上場され、交換後も取引機会と流動性が確保されること、株主が株式交換によるシナジーを享受できることを理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。