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株式及び持分取得（孫会社化）相手方Finice S.p.A.、Alessandro Maroli、Franca Marinoni
開示した会社ホシザキ
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対象会社
Brema Group S.p.A. 業務用製氷機製造販売 / Finimma S.r.l. 持株会社（※Imma 社の完全親会社）
所在地 Brema Group S.p.A. イタリア共和国 ミラノ県 ヴィッラ コルテーゼ / Finimma S.r.l. イタリア共和国 ミラノ県 ヴィッラ コルテーゼ資本金 Brema Group S.p.A. 208 千ユーロ（約 27 百万円） / Finimma S.r.l. 12 千ユーロ（約 1.6 百万円）設立年月日 Brema Group S.p.A. 1985 年 5 月 19 日 / Finimma S.r.l. 2019 年 12 月 20 日
売上高Brema Group S.p.A. 41,888 千ユーロ（5,571 百万円）（2020 年 12 月期） / Finimma S.r.l. 0 千ユーロ（0 百万円）（2020 年 12 月期）
営業利益Brema Group S.p.A. 7,267 千ユーロ（966 百万円）（2020 年 12 月期） / Finimma S.r.l. ▲32 千ユーロ（▲4 百万円）（2020 年 12 月期）
当期純利益Brema Group S.p.A. 7,611 千ユーロ（1,012 百万円）（2020 年 12 月期） / Finimma S.r.l. 203 千ユーロ（27 百万円）（2020 年 12 月期）
純資産Brema Group S.p.A. 49,503 千ユーロ（6,583 百万円）（2020 年 12 月期） / Finimma S.r.l. 9,640 千ユーロ（1,282 百万円）（2020 年 12 月期）
対価と費用
取得価額Brema社、Finimma社とも、譲渡契約上の守秘義務により公表を控えさせていただきます。
業績への影響
本件による当連結会計年度の連結業績及び連結財政状況に与える影響は軽微であります。
手続きと前提
価額算定の方法ファイナンシャルアドバイザーが算出した企業価値に基づき交渉のうえ決定
取得後の経営体制Brema社の生産拠点・販売網を活用し、欧州及び中東での業務用製氷機シェアNo.1を目指すと記載されています。商号、代表者、従業員の処遇については非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 株式及び持分取得（孫会社化） |
| 相手方の名称 | Finice S.p.A.、Alessandro Maroli、Franca Marinoni |
| 対象会社の名称 | Brema Group S.p.A.、Finimma S.r.l. |
| 対象会社の事業内容 | Brema Group S.p.A. 業務用製氷機製造販売 / Finimma S.r.l. 持株会社（※Imma 社の完全親会社） |
| 対象会社の所在地 | Brema Group S.p.A. イタリア共和国 ミラノ県 ヴィッラ コルテーゼ / Finimma S.r.l. イタリア共和国 ミラノ県 ヴィッラ コルテーゼ |
| 対象会社の資本金 | Brema Group S.p.A. 208 千ユーロ（約 27 百万円） / Finimma S.r.l. 12 千ユーロ（約 1.6 百万円） |
| 対象会社の設立年月日 | Brema Group S.p.A. 1985 年 5 月 19 日 / Finimma S.r.l. 2019 年 12 月 20 日 |
| 対象会社の売上高 | Brema Group S.p.A. 41,888 千ユーロ（5,571 百万円）（2020 年 12 月期） / Finimma S.r.l. 0 千ユーロ（0 百万円）（2020 年 12 月期） |
| 対象会社の営業利益 | Brema Group S.p.A. 7,267 千ユーロ（966 百万円）（2020 年 12 月期） / Finimma S.r.l. ▲32 千ユーロ（▲4 百万円）（2020 年 12 月期） |
| 対象会社の当期純利益 | Brema Group S.p.A. 7,611 千ユーロ（1,012 百万円）（2020 年 12 月期） / Finimma S.r.l. 203 千ユーロ（27 百万円）（2020 年 12 月期） |
| 対象会社の純資産 | Brema Group S.p.A. 49,503 千ユーロ（6,583 百万円）（2020 年 12 月期） / Finimma S.r.l. 9,640 千ユーロ（1,282 百万円）（2020 年 12 月期） |
| 取得価額 | Brema社、Finimma社とも、譲渡契約上の守秘義務により公表を控えさせていただきます。 |
| 取得株式数 | Brema Group S.p.A. 400,000 株（議決権数の記載なし） / Finimma S.r.l. ３口（議決権数の記載なし） |
| 議決権所有割合 | Brema Group S.p.A. 0.0％ → 100.0％（100.0％） / Finimma S.r.l. 0.0％ → 100.0％（100.0％） |
| 業績への影響 | 本件による当連結会計年度の連結業績及び連結財政状況に与える影響は軽微であります。 |
| 取締役会決議日 | 2022 年１月 18 日 |
| 契約締結日 | 2022 年１月 18 日 |
| 実行日・効力発生日 | 2022 年５月上旬（予定） |
| 価額算定の方法 | ファイナンシャルアドバイザーが算出した企業価値に基づき交渉のうえ決定 |
| 取得後の経営体制 | Brema社の生産拠点・販売網を活用し、欧州及び中東での業務用製氷機シェアNo.1を目指すと記載されています。商号、代表者、従業員の処遇については非開示。 |
この書類が述べていない項目（12件）
取得価額以外の費用対価の種類合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当てのれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会実行の前提条件
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。海外事業への積極投資による既存事業の拡大と新事業領域への進出、業務用製氷機事業の拡大が目的です。Brema社の生産拠点・販売網を活用して、南欧・東欧・中東などで販売を広げ、欧州及び中東での業務用製氷機シェアNo.1を目指すとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。