読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
510000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか510,000株
普通株式 510,000株（上限）
当社従業員33名510,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株当たり165円。ただし、2026年8月25日の東証終値が165円を上回る場合は同終値
発行価額の総額84,150,000円(見込額)
調達する資金の額
払込金額の総額84,150,000円、差引手取概算額78,250,000円
発行諸費用の概算額
5,900,000円
資金の具体的な使途
運転資金金額 78,250,000円
既存の株式数と、増える分
+0.45%増える割合
112,933,313株113,443,313株
0.45％（議決権ベース0.45％）。過去の第三者割当分を合算した希薄化率は1.55％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
設定なし
募集の体制
募集後の大株主
名称 海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社 / 持株比率 70.94％名称 BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS - PACIFIC POOL / 持株比率 2.73％名称 方 永義 / 持株比率 1.77％名称 サンデン取引先持株会 / 持株比率 1.61％名称 李 秀礼 / 持株比率 1.17％名称 INTERACTIVE BROKERS LLC / 持株比率 1.06％名称 CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS CLIENTS ASSETS / 持株比率 0.89％名称 CLEARSTREAM BANKING S.A. / 持株比率 0.59％名称 徐 湛 / 持株比率 0.44％名称 サンデン従業員持株会 / 持株比率 0.33％
対象者の区分と人数
当社従業員33名、510,000株
割当予定先の保有方針
当社株式を継続して保有する方針。ただし、一定期間のロックアップや譲渡制限は設定しない。払込期日から2年以内に譲渡した場合は会社への報告等に同意する確約書を取得。
払込期日
2026年9月29日
払込金額の算定根拠
発行決議日の直前取引日（2026年8月6日）の東証終値165円と、条件決定日の直前取引日（2026年8月25日）の東証終値のいずれか高い方。ディスカウント・プレミアム率は明示なし。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。監査役4名全員が有利発行に該当しないとの取締役会判断は適法と言える範囲内との意見を表明。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年3月23日払込 / 種類 第三者割当による普通株式の発行 / 金額 82,500,000円、時期 2026年6月25日払込 / 種類 第三者割当による普通株式の発行 / 金額 131,720,000円
業績への影響
短期的には、本第三者割当が当期の業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 510,000株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 1株当たり165円。ただし、2026年8月25日の東証終値が165円を上回る場合は同終値 |
| 発行価額の総額 | 84,150,000円（見込額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額84,150,000円、差引手取概算額78,250,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 5,900,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金 / 金額 78,250,000円 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2026年9月29日 |
| 割当予定先 | 名称 当社従業員33名 / 株数 510,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 当社株式を継続して保有する方針。ただし、一定期間のロックアップや譲渡制限は設定しない。払込期日から2年以内に譲渡した場合は会社への報告等に同意する確約書を取得。 |
| 希薄化率 | 0.45％（議決権ベース0.45％）。過去の第三者割当分を合算した希薄化率は1.55％ |
| 発行済株式総数 | 112,933,313株 → 113,443,313株（0.45％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行決議日の直前取引日（2026年8月6日）の東証終値165円と、条件決定日の直前取引日（2026年8月25日）の東証終値のいずれか高い方。ディスカウント・プレミアム率は明示なし。 |
| 譲渡制限期間 | 設定なし |
| 対象者の区分と人数 | 当社従業員33名、510,000株 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。監査役4名全員が有利発行に該当しないとの取締役会判断は適法と言える範囲内との意見を表明。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年3月23日払込 / 種類 第三者割当による普通株式の発行 / 金額 82,500,000円、時期 2026年6月25日払込 / 種類 第三者割当による普通株式の発行 / 金額 131,720,000円 |
| 募集後の大株主 | 名称 海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社 / 持株比率 70.94％、名称 BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS - PACIFIC POOL / 持株比率 2.73％、名称 方 永義 / 持株比率 1.77％、名称 サンデン取引先持株会 / 持株比率 1.61％、名称 李 秀礼 / 持株比率 1.17％、名称 INTERACTIVE BROKERS LLC / 持株比率 1.06％、名称 CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS CLIENTS ASSETS / 持株比率 0.89％、名称 CLEARSTREAM BANKING S.A. / 持株比率 0.59％、名称 徐 湛 / 持株比率 0.44％、名称 サンデン従業員持株会 / 持株比率 0.33％ |
| 業績への影響 | 短期的には、本第三者割当が当期の業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（9件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。重要な地位にある従業員の持株比率を高め、株主とリスク・リターンを共有させることで、企業価値向上への意欲・士気、責任感、コミットメントを高めるため。調達資金は運転資金に充当する予定だが、資金調達自体を目的としていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。