読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
10
発行済株式総数に対する希薄化率（約％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
業績連動型有償ストックオプション（株式会社エアトリ第16回新株予約権）の発行
発行・処分する株式数
普通株式2,239,400株（新株予約権22,394個、1個当たり100株）
割当予定先
名称 当社の取締役・監査役 / 人数 5名 / 新株予約権数 20,154個、名称 当社の従業員 / 人数 74名 / 新株予約権数 2,240個
新株予約権1個当たり7,005円
発行価額の総額
156,797,970円（7,005円×22,394個）
調達する資金の額
払込金額の総額156,797,970円、差引手取概算額は非開示
既存の株式数と、増える分
+10.00%増える割合
22,394,365株24,633,765株
最大で約10％（基準日2025年5月15日現在の発行済株式総数22,394,365株に対して）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初933円/株。株式分割・株式併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示
行使期間
開始日 2026年1月1日 / 終了日 2029年12月31日（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数22,394個、未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
合併、会社分割、株式交換または株式移転について承認がなされた場合、新株予約権者が行使資格を失うなど、発行要項の行使条件により行使できなくなった場合、新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合
対象者の区分と人数
区分 当社の取締役・監査役 / 人数 5名 / 割当新株予約権数 20,154個、区分 当社の従業員 / 人数 74名 / 割当新株予約権数 2,240個
払込期日
2025年6月16日
払込金額の算定根拠
発行決議日の前取引日の終値933円/株を行使価額とし、株価変動率49.96％、配当利率1.07％、安全資産利子率1.01％、満期までの期間4.60年等を用いて、第三者算定機関が汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法で算定。新株予約権1個当たりの算定価額と払込金額は同額の7,005円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
有償で公正価値により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 業績連動型有償ストックオプション（株式会社エアトリ第16回新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式2,239,400株（新株予約権22,394個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり7,005円 |
| 発行価額の総額 | 156,797,970円（7,005円×22,394個） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額156,797,970円、差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2025年6月16日 |
| 割当予定先 | 名称 当社の取締役・監査役 / 人数 5名 / 新株予約権数 20,154個、名称 当社の従業員 / 人数 74名 / 新株予約権数 2,240個 |
| 希薄化率 | 最大で約10％（基準日2025年5月15日現在の発行済株式総数22,394,365株に対して） |
| 発行済株式総数 | 22,394,365株 → 24,633,765株（全新株予約権が行使された場合の計算値）（約10％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行決議日の前取引日の終値933円/株を行使価額とし、株価変動率49.96％、配当利率1.07％、安全資産利子率1.01％、満期までの期間4.60年等を用いて、第三者算定機関が汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法で算定。新株予約権1個当たりの算定価額と払込金額は同額の7,005円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初933円/株。株式分割・株式併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 開始日 2026年1月1日 / 終了日 2029年12月31日（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数22,394個、未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 合併、会社分割、株式交換または株式移転について承認がなされた場合、新株予約権者が行使資格を失うなど、発行要項の行使条件により行使できなくなった場合、新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社の取締役・監査役 / 人数 5名 / 割当新株予約権数 20,154個、区分 当社の従業員 / 人数 74名 / 割当新株予約権数 2,240個 |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価値により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な企業価値の増大に向けて、取締役、監査役、従業員の意欲・士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントを高めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。