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独立社外取締役書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2026年10月19日着任する人
1件就任予定日2026年11月20日開催予定の第67期定時株主総会での承認を条件とする。具体的な効力発生日は非開示
退任する人
1件遠藤正明退任
旧役職取締役管理部長
独立役員としての届出岡田節雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定
株主総会の承認要する。2026年11月20日開催予定の第67期定時株主総会に取締役候補者の選任議案を付議予定株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
当社は、中長期的な企業価値の向上とコーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、取締役会の監督機能の向上を図っている。今回の役員人事により、独立社外取締役が2名となり、コーポレートガバナンス・コード（原則4-10）が求める独立社外取締役の人数を満たす体制となる。
選任の理由
他社の取締役の経験を活かし、当社経営に対する客観的な助言や監督をしていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするもの。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年10月19日 |
| 就任予定日 | 2026年11月20日開催予定の第67期定時株主総会での承認を条件とする。具体的な効力発生日は非開示 |
| 新任者の氏名 | 岡田節雄 |
| 新任者の新役職 | 社外取締役候補者 |
| 新任者の前職 | 株式会社メタルクリエイト 退職（2026年5月）。当社顧問（現任） |
| 新任者の生年月日 | 1958年3月3日 |
| 新任者の入社年 | 2026年 |
| 退任者の氏名 | 遠藤正明 |
| 退任者の旧役職 | 取締役管理部長 |
| 異動の理由 | 当社は、中長期的な企業価値の向上とコーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、取締役会の監督機能の向上を図っている。今回の役員人事により、独立社外取締役が2名となり、コーポレートガバナンス・コード（原則4-10）が求める独立社外取締役の人数を満たす体制となる。 |
| 選任の理由 | 他社の取締役の経験を活かし、当社経営に対する客観的な助言や監督をしていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするもの。 |
| 独立役員としての届出 | 岡田節雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。2026年11月20日開催予定の第67期定時株主総会に取締役候補者の選任議案を付議予定 |
この書類が述べていない項目（8件）
退任日新任者の所有株式数退任者の新役職退任理由続投の有無異動後の取締役の人数組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。他社の取締役経験を活かした客観的な助言・監督、および取締役会の監督機能とコーポレートガバナンスの強化を目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。