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決議 2022年5月25日着任する人
6件就任予定日2022年6月24日予定。第14期定時株主総会で決定される予定
太田 寛
柴沼 俊一
大久保 丈二
近藤 秀一
山口 浩明
網谷 充弘
前職太田 寛 当社執行役員（現任）、株式会社シグマクシス代表取締役共同代表（現任） / 柴沼 俊一 当社執行役員（現任）、株式会社シグマクシス・インベストメント代表取締役社長（現任） / 大久保 丈二 当社社外取締役（監査等委員）（現任） / 近藤 秀一 株式会社シグマクシス・インベストメント取締役（非業務執行）（現任） / 山口 浩明 株式会社インテック執行役員 社会基盤事業本部長（現任） / 網谷 充弘 当社社外取締役（現任）
新役職太田 寛 取締役 / 柴沼 俊一 取締役 / 大久保 丈二 社外取締役 / 近藤 秀一 社外取締役 / 山口 浩明 社外取締役 / 網谷 充弘 監査等委員である取締役（社外）
入社年太田 寛 2009年（当社パートナー） / 柴沼 俊一 2009年（当社パートナー） / 大久保 丈二 非開示 / 近藤 秀一 非開示 / 山口 浩明 非開示 / 網谷 充弘 非開示
氏名と件数が対応していないため、個々の氏名には結び付けずにそのまま記載しています。退任する人
4件退任日2022年6月24日予定（定時株主総会終結時）
鍋島 英幸退任
柴田 憲一退任
中原 広退任
疋田 秀三退任
異動後の取締役13名うち社外 8名
独立役員としての届出大久保丈二、近藤秀一、山口浩明、網谷充弘を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
株主総会の承認要する。第14期定時株主総会（2022年6月24日開催予定）に新任取締役候補者の選任等を付議株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
太田 寛 長年に渡るコンサルティング業界経験、特にITコンサルティング部門の責任者を担ってきた経験を有しており、グループ事業会社間の連携を促進し、またその経験と知見を活かして持続的な企業価値の向上を図るべく新たに取締役候補者として選任をお願いするもの / 柴沼 俊一 金融機関での業務経験、並びにコンサルティング業界での長年の経験を活かし、グループ事業会社間の連携を促進し、またその経験と知見を活かした持続的な企業価値の向上を図るべく、新たに取締役候補者として選任をお願いするもの / 大久保 丈二 公認会計士の資格を有し、財務及び会計並びに会社経営に関する相当程度の知見を当社で活かしていただくことを期待 / 近藤 秀一 証券会社での業界経験、並びに長年にわたる企業経営を通じた豊富な経験とネットワークを有し、主に取締役として経営の監督を行うことを期待 / 山口 浩明 IT分野の専門家としての豊富な経験と見識をもとに、主に取締役として経営の監督を行うことを期待 / 網谷 充弘 弁護士資格を有し企業法務に精通しており、法律専門家としての豊富な経験と見識を当社で活かしていただくことを期待
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2022年5月25日 |
| 就任予定日 | 2022年6月24日予定。第14期定時株主総会で決定される予定 |
| 退任日 | 2022年6月24日予定（定時株主総会終結時） |
| 新任者の氏名 | 太田 寛、柴沼 俊一、大久保 丈二、近藤 秀一、山口 浩明、網谷 充弘 |
| 新任者の新役職 | 太田 寛 取締役 / 柴沼 俊一 取締役 / 大久保 丈二 社外取締役 / 近藤 秀一 社外取締役 / 山口 浩明 社外取締役 / 網谷 充弘 監査等委員である取締役（社外） |
| 新任者の前職 | 太田 寛 当社執行役員（現任）、株式会社シグマクシス代表取締役共同代表（現任） / 柴沼 俊一 当社執行役員（現任）、株式会社シグマクシス・インベストメント代表取締役社長（現任） / 大久保 丈二 当社社外取締役（監査等委員）（現任） / 近藤 秀一 株式会社シグマクシス・インベストメント取締役（非業務執行）（現任） / 山口 浩明 株式会社インテック執行役員 社会基盤事業本部長（現任） / 網谷 充弘 当社社外取締役（現任） |
| 新任者の入社年 | 太田 寛 2009年（当社パートナー） / 柴沼 俊一 2009年（当社パートナー） / 大久保 丈二 非開示 / 近藤 秀一 非開示 / 山口 浩明 非開示 / 網谷 充弘 非開示 |
| 退任者の氏名 | 鍋島 英幸、柴田 憲一、中原 広、疋田 秀三 |
| 選任の理由 | 太田 寛 長年に渡るコンサルティング業界経験、特にITコンサルティング部門の責任者を担ってきた経験を有しており、グループ事業会社間の連携を促進し、またその経験と知見を活かして持続的な企業価値の向上を図るべく新たに取締役候補者として選任をお願いするもの / 柴沼 俊一 金融機関での業務経験、並びにコンサルティング業界での長年の経験を活かし、グループ事業会社間の連携を促進し、またその経験と知見を活かした持続的な企業価値の向上を図るべく、新たに取締役候補者として選任をお願いするもの / 大久保 丈二 公認会計士の資格を有し、財務及び会計並びに会社経営に関する相当程度の知見を当社で活かしていただくことを期待 / 近藤 秀一 証券会社での業界経験、並びに長年にわたる企業経営を通じた豊富な経験とネットワークを有し、主に取締役として経営の監督を行うことを期待 / 山口 浩明 IT分野の専門家としての豊富な経験と見識をもとに、主に取締役として経営の監督を行うことを期待 / 網谷 充弘 弁護士資格を有し企業法務に精通しており、法律専門家としての豊富な経験と見識を当社で活かしていただくことを期待 |
| 異動後の取締役の人数 | 13名、うち社外取締役8名 |
| 独立役員としての届出 | 大久保丈二、近藤秀一、山口浩明、網谷充弘を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第14期定時株主総会（2022年6月24日開催予定）に新任取締役候補者の選任等を付議 |
この書類が述べていない項目（9件）
新任者の生年月日新任者の所有株式数退任者の旧役職退任者の新役職退任理由続投の有無異動の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新任候補者について、各人のコンサルティング、金融、財務・会計、企業経営、IT、法律などの経験・知見を活用し、グループ事業会社間の連携促進、経営の監督、持続的な企業価値の向上を図るためとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。