読む価値
60注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
15.5
発行済株式総数に対する割合（%）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
有償ストック・オプション（新株予約権）の発行
誰に、どれだけ出るか
本新株予約権の目的である当社普通株式3,162,000株（新株予約権3,162,000個、1個当たり1株）
当社の取締役4名1,836,000個
当社のグループ執行役員2名1,326,000個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり12円
発行価額の総額37,944,000円
調達する資金の額
払込金額の総額37,944,000円、差引手取概算額非開示
株式報酬の総額
報酬ではなく、総額37.9百万円の新株予約権払込金額を対象者が負担
発行済株式総数
本新株予約権がすべて行使された場合、発行済株式総数の約15.5%相当の普通株式が増加
約15.5%（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初457円。修正条項あり。株式分割・併合、一定の低廉発行等の場合に調整されるが、下限は非開示
行使期間
開始日 2026年8月29日 / 終了日 2033年8月28日
新株予約権の個数
発行総数3,162,000個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
権利行使できなくなった場合、禁錮以上の刑、競業、不正行為、重大な損害、信用・財務上の一定事由、反社会的勢力該当、契約違反、懲戒解雇・解任等の場合
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
slice社普通株式の時価が、4年以内に8.53インドルピー以上で30%、7年以内に14.50インドルピー以上で70%、7年以内に25.60インドルピー以上で100%行使可能。その他、一定期間の在籍等が必要
対象者の区分と人数
区分 当社の取締役 / 人数 4名 / 割当株数 1,836,000個、区分 当社のグループ執行役員 / 人数 2名 / 割当株数 1,326,000個
割当予定先の保有方針
譲渡には取締役会の承認を要する。その他の保有方針は非開示
払込期日
2026年8月29日
払込金額の算定根拠
株式会社プルータス・コンサルティングが、当社株価397円、行使価額457円、満期7年、ボラティリティ47.78%、配当利回り4.61%、リスクフリーレート2.435%等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価格を参考に決定
企業行動規範上の手続
有償かつ公正価格で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。各割当対象者は自身に関する個別審議・決議に参加していない
業績への影響
slice社の大きな成長を通じた当社グループの企業価値・株主価値の向上を目指す。業績への影響額は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 有償ストック・オプション（新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 本新株予約権の目的である当社普通株式3,162,000株（新株予約権3,162,000個、1個当たり1株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり12円 |
| 発行価額の総額 | 37,944,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額37,944,000円、差引手取概算額非開示 |
| 払込期日 | 2026年8月29日 |
| 割当予定先 | 名称 当社の取締役4名 / 株数 1,836,000個、名称 当社のグループ執行役員2名 / 株数 1,326,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡には取締役会の承認を要する。その他の保有方針は非開示 |
| 希薄化率 | 約15.5%（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 本新株予約権がすべて行使された場合、発行済株式総数の約15.5%相当の普通株式が増加 |
| 払込金額の算定根拠 | 株式会社プルータス・コンサルティングが、当社株価397円、行使価額457円、満期7年、ボラティリティ47.78%、配当利回り4.61%、リスクフリーレート2.435%等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価格を参考に決定 |
| 行使価額 | 当初457円。修正条項あり。株式分割・併合、一定の低廉発行等の場合に調整されるが、下限は非開示 |
| 行使期間 | 開始日 2026年8月29日 / 終了日 2033年8月28日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数3,162,000個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | slice社普通株式の時価が、4年以内に8.53インドルピー以上で30%、7年以内に14.50インドルピー以上で70%、7年以内に25.60インドルピー以上で100%行使可能。その他、一定期間の在籍等が必要 |
| 無償取得の事由 | 権利行使できなくなった場合、禁錮以上の刑、競業、不正行為、重大な損害、信用・財務上の一定事由、反社会的勢力該当、契約違反、懲戒解雇・解任等の場合 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社の取締役 / 人数 4名 / 割当株数 1,836,000個、区分 当社のグループ執行役員 / 人数 2名 / 割当株数 1,326,000個 |
| 株式報酬の総額 | 報酬ではなく、総額37.9百万円の新株予約権払込金額を対象者が負担 |
| 企業行動規範上の手続 | 有償かつ公正価格で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。各割当対象者は自身に関する個別審議・決議に参加していない |
| 業績への影響 | slice社の大きな成長を通じた当社グループの企業価値・株主価値の向上を目指す。業績への影響額は非開示 |
この書類が述べていない項目（8件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な当社グループの業績拡大・企業価値の増大に向け、slice社の企業価値向上と当社の株主価値向上への経営陣の意欲・士気およびコミットメントを高めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。