規程・教育・内部監査・内部通報による管理体制
FY2016に初出。6回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載は2026-06-24。
- 2026-06-24再掲ガバナンス
「リスク管理委員会 （ﾘｽｸ） （ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ） （内部通報）」
リスク管理委員会、内部統制委員会、監査室、コンプライアンス推進委員などによる管理体制を、会社の機関・内部統制の関係図で再掲している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「内部統制委員会は、会社法や金融商品取引法に基づく内部統制システムを構築し、内部統制統括取締役を委員長としてグループ全体の内部統制体制の整備・運営を推進し、財務報告の適正性および内部監査の有効性の確認を行っております。 リスク管理委員会は、会社において発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行っております。」
内部統制委員会、リスク管理委員会、監査室、コンプライアンス規程・教育・内部通報等による管理体制を具体的に継続運用している。 - FY2019前進有価証券報告書
「内部統制委員会は、会社法や金融商品取引法に基づく内部統制システムを構築し、内部統制統括取締役を委員長としてグループ全体の内部統制体制の整備・運営を推進し、財務報告の適正性および内部監査の有効性の確認を行っております。リスク管理委員会は、会社において発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行っております。」
従来の規程・教育・内部監査等に加え、内部統制委員会とリスク管理委員会の役割、構成および運営を具体的に開示した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社および子会社はコンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程等を制定するとともに、企業行動基準、企業倫理規範を含めた危機管理・コンプライアンスカードを全役職員に携帯させ、法令遵守、企業倫理の周知徹底を図り、コンプライアンス委員会を設置し総務部内に事務局を置くとともに、推進委員を任命し、その推進のための体制を整える。」
規程、コンプライアンスカード、委員会、推進委員、内部通報、内部監査等による管理体制を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社および子会社はコンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程等を制定するとともに、企業行動基準、企業倫理規範を含めた危機管理・コンプライアンスカードを全役職員に携帯させ、法令遵守、企業倫理の周知徹底を図り、コンプライアンス委員会を設置し総務部内に事務局を置くとともに、推進委員を任命し、その推進のための体制を整える。」
規程、カード、委員会、推進委員、内部通報、内部監査などによる管理体制を継続・詳細化している。 - FY2016初出有価証券報告書
「コンプライアンス規程等を制定するとともに、企業行動基準、企業倫理規範を含めた危機管理・コンプライアンスカードを全役職員に携帯させ、法令遵守、企業倫理の周知徹底を図り、コンプライアンス委員会を設置し総務部内に事務局を置くとともに、推進委員を任命し、その推進のための体制を整える。」
規程、研修、コンプライアンス委員会、内部通報制度、内部監査室など複数の具体的な管理手段を記載している。