読む価値
60注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1.52
%（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（株式会社エス・サイエンス第７回新株予約権）
誰に、どれだけ出るか
新株予約権21,520個（新株予約権1個につき100株、目的となる普通株式2,152,000株）
代表取締役社長 久永 賢剛新株予約権5,400個（540,000株）
取締役 廣瀬 卓也新株予約権3,800個（380,000株）
取締役 関 孝徳新株予約権3,800個（380,000株）
取締役 下岡 寛新株予約権3,800個（380,000株）
取締役 福田 健新株予約権3,800個（380,000株）
監査等委員 花岡正道新株予約権920個（92,000株）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり228円
発行価額の総額
4,906,560円（228円×21,520個）
調達する資金の額
払込金額の総額4,906,560円、差引手取概算額非開示
株式報酬の総額
該当なし（報酬としてではなく、有償で個別の投資判断により引き受けるもの）
発行済株式総数
2,152,000株増加（すべて行使された場合）
1.52％（発行済株式総数に対する比率）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株135円。株式分割・併合、新株発行等に伴う調整条項あり。株価連動による下限修正条項は非開示。
行使期間
2025年9月5日から2027年9月4日まで
新株予約権の個数
発行総数21,520個、未行使残非開示
無償取得の事由
組織再編に関する承認がなされた場合、新株予約権者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、懲戒解雇等となった場合、重大な法令・社内規程違反があった場合、反社会的勢力に該当または関与した場合など。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
権利行使時に取締役または監査等委員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年、会社都合による退職等は例外。株価終値が一度でも行使価額の150％を上回った場合にのみ行使可能。
対象者の区分と人数
代表取締役社長1名・5,400個、取締役4名・15,200個、監査等委員1名・920個
割当予定先の保有方針
個別の投資判断に基づき有償で引き受ける。新株予約権の全部又は一部を放棄することはできず、譲渡には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2025年9月4日
払込金額の算定根拠
第三者算定機関がモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値と同額。算定前提は株価135円、ボラティリティ165.70％（2023年7月～2025年7月の月次株価）、行使期間2年間、行使価額135円など。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
第三者算定機関である株式会社渋谷国際会計事務所から価値算定書を取得。監査等委員である取締役2名から、発行価額が特に有利な発行価額には該当しない旨の意見を取得。株主総会の承認は不要と判断。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（株式会社エス・サイエンス第７回新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権21,520個（新株予約権1個につき100株、目的となる普通株式2,152,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり228円 |
| 発行価額の総額 | 4,906,560円（228円×21,520個） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額4,906,560円、差引手取概算額非開示 |
| 払込期日 | 2025年9月4日 |
| 割当予定先 | 名称 代表取締役社長 久永 賢剛 / 株数 新株予約権5,400個（540,000株）、名称 取締役 廣瀬 卓也 / 株数 新株予約権3,800個（380,000株）、名称 取締役 関 孝徳 / 株数 新株予約権3,800個（380,000株）、名称 取締役 下岡 寛 / 株数 新株予約権3,800個（380,000株）、名称 取締役 福田 健 / 株数 新株予約権3,800個（380,000株）、名称 監査等委員 花岡正道 / 株数 新株予約権920個（92,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 個別の投資判断に基づき有償で引き受ける。新株予約権の全部又は一部を放棄することはできず、譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 1.52％（発行済株式総数に対する比率） |
| 発行済株式総数 | 2,152,000株増加（すべて行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者算定機関がモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値と同額。算定前提は株価135円、ボラティリティ165.70％（2023年7月～2025年7月の月次株価）、行使期間2年間、行使価額135円など。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株135円。株式分割・併合、新株発行等に伴う調整条項あり。株価連動による下限修正条項は非開示。 |
| 行使期間 | 2025年9月5日から2027年9月4日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数21,520個、未行使残非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 権利行使時に取締役または監査等委員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年、会社都合による退職等は例外。株価終値が一度でも行使価額の150％を上回った場合にのみ行使可能。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編に関する承認がなされた場合、新株予約権者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、懲戒解雇等となった場合、重大な法令・社内規程違反があった場合、反社会的勢力に該当または関与した場合など。 |
| 対象者の区分と人数 | 代表取締役社長1名・5,400個、取締役4名・15,200個、監査等委員1名・920個 |
| 株式報酬の総額 | 該当なし（報酬としてではなく、有償で個別の投資判断により引き受けるもの） |
| 企業行動規範上の手続 | 第三者算定機関である株式会社渋谷国際会計事務所から価値算定書を取得。監査等委員である取締役2名から、発行価額が特に有利な発行価額には該当しない旨の意見を取得。株主総会の承認は不要と判断。 |
この書類が述べていない項目（9件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。暗号資産投資事業およびスマートDXソリューション事業における対象者の貢献を評価し、業績拡大・企業価値向上を促進するため。また、新経営陣の事業成果向上へのコミットメントを明確にし、株主利益との一体化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。